ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Vợ chồng bị can Nguyễn Ngọc Lý và Trịnh Thị Hương Nhung, Việt kiều Canada, vừa bị bắt và khởi tố tại Đà Nẵng với cáo buộc lừa chuyển tiền khi hai người này về Việt Nam.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Tư, với ý đồ lừa những người có nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Canada, vợ chồng này lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là khách hàng chỉ cần viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản của người nhận thì nhà băng sẽ tạm ứng số tiền theo yêu cầu.
Khi đó, tài khoản của người nhận sẽ hiển thị số tiền nhưng họ chưa thể rút tiền.
Sau khoảng năm ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người gửi và nếu thấy có đủ số tiền cần chuyển thì giao dịch hoàn tất.
Một trong các nạn nhân của hai vợ chồng bị can là bà ĐTV, 50 tuổi, Việt kiều Canada.
Vào ngày 10 Tháng Ba, bị can Nhung dùng tên giả “Thuy Nguyen” và số điện thoại tại Canada gọi cho bà V. nhờ chuyển 890 triệu đồng ($34,553) vào tài khoản “Nguyen Ngoc Ly” của chồng bà tại Việt Nam và hứa rằng sau đó ông này sẽ chuyển trả lại 50,000 đô la Canada ($36,045).
Bị can Lý đến ngân hàng viết phiếu “Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của V. 50,000 đô la.”
Ông Lý chụp hình phiếu chuyển tiền gửi cho bà V.
Bà V. sau đó yêu cầu người chị ruột ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, nhờ chuyển khoản 890 triệu đồng đến tài khoản “Nguyen Ngoc Ly.”
Sau khi số tiền trên được chuyển khoản, bà V. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của bà tại Canada bị trừ 50,000 đô la Canada.
Tại ngân hàng, bà V. được giải thích rằng “bill” chuyển khoản 50,000 đô la Canada là giả mạo nên số tiền này bị ngân hàng thu hồi.
Cũng với thủ đoạn nêu trên, hai vợ chồng ông Lý còn bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai, Việt kiều Canada 616 triệu đồng ($23,915).
Hồi đầu tháng này, bị can Lý bị bắt giữ khi về Việt Nam.
Còn bị can Nhung từ Canada về Việt Nam sau khi được Công An Đà Nẵng “vận động.”
Trong vụ này, nhà chức trách tịch thu 20 cây vàng, phong tỏa tài khoản ngân hàng có 940 triệu đồng ($36,494) của hai bị can. (N.H.K) [đ.d.]
