THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên, công an tại Việt Nam phát giác một đường dây tận dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để làm giả sinh trắc học nhằm rửa tiền tổng cộng 1,000 tỷ đồng ($38.4 triệu) cho một trang web đánh bạc trực tuyến.
Theo báo VNExpress hôm 29 Tháng Năm, tổng cộng có 14 bị can bị Công An Thái Bình bắt, khởi tố với hai cáo buộc “đánh bạc” và “rửa tiền.”
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, bị can Phạm Hồng Chuyền, 46 tuổi, ở Hà Nội, được một nghi can Đài Loan chưa rõ danh tính, thuê điều hành việc rửa tiền cho một trang web đánh bạc trực tuyến đặt máy chủ (server) ở ngoại quốc, chuyên cung cấp xổ số, cá cược bóng đá, tài xỉu…
Trang web này thường xuyên thay đổi tên miền và đường dẫn truy cập, móc nối với nhiều người Việt Nam để hợp thức hóa dòng tiền đánh bạc. Người chơi dùng điện thoại di động truy cập vào đường dẫn, tạo danh khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp, rút tiền.
Từ Tháng Giêng đến Tháng Tư năm nay, đã có hơn 1 triệu danh khoản đánh bạc trên trang web này, với tổng số tiền 1,000 tỷ đồng.
Bị can Phạm Hồng Chuyền bị cáo buộc thuê nhiều người đứng tên mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, thuê các căn chung cư tại Hà Nội và tỉnh Thái Bình để lắp đặt thiết bị rửa tiền được cài sẵn nhu liệu điều khiển từ xa.
Mỗi khi người chơi nạp tiền vào tài khoản, nhóm nghi can tại Đài Loan dùng ứng dụng “Team Viewer” điều khiển máy điện toán, thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu dòng tiền.
Để vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng Việt Nam đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng ($384) trở lên, nhóm này sử dụng AI tạo video clip giả khuôn mặt chủ tài khoản ban đầu, để hệ thống xác minh các giao dịch mà không cần sự có mặt của người đó.
Cũng theo bản kết luận điều tra, mỗi người được thuê mở tài khoản ngân hàng đều được yêu cầu quay một video dài khoảng 25-30 giây.
Sau đó, nhóm của bị cáo Chuyền dùng AI tạo clip mô phỏng sinh trắc khuôn mặt để thực hiện các giao dịch liên tục mà chủ tài khoản không hề hay biết. (N.H.K) [qd]
