LOS ANGELES, California (NV) – Năm nghi can lừa đảo quốc tế đang sống ở Nam California vừa bị bắt theo lời yêu cầu của Đức vì bị cáo buộc rút tiền trong thẻ ngân hàng của nạn nhân thông qua công ty giả mạo, giới chức loan báo hôm Thứ Tư, 5 Tháng Mười Một.
Nghi can Medhat Mourid, cư dân Woodland Hills; Andrew Garroni, cư dân Los Angeles; Guy Mizrachi, cư dân Agoura Hills; Ardeshir Akhavan, cư dân Irvine; và Tunde Benak, cư dân Irvine, bị cảnh sát liên bang Mỹ bắt giữ và ra tòa liên bang ở Los Angeles hôm Thứ Tư, Bộ Tư Pháp (DOJ) ra thông cáo báo chí cho hay.
Giới chức cho biết họ sẽ làm thủ tục trục xuất năm người này qua Đức.
Theo nhà chức trách Đức, năm người này bị cáo buộc tổ chức đường dây lừa đảo, trong đó họ đều đặn rút tiền từ thẻ ngân hàng của nạn nhân hằng tháng dưới khoảng $57 để tránh bị nghi ngờ. Họ rút tiền thông qua công ty giả mạo bằng cách sử dụng trang web giả mạo, công tố viên cho biết.
Những người điều hành đường dây này thông đồng với các công ty dịch vụ trả tiền ở Đức để rút tiền của nạn nhân, theo công tố viên.
Trong năm người bị bắt hôm Thứ Ba, có nhân viên và giới chức cũ của một số công ty dịch vụ trả tiền ở Đức, DOJ cho hay.
Tổng cộng, đường dây này rút khoảng $350 triệu của hàng ngàn nạn nhân, DOJ cho biết.
Nhà chức trách Đức cáo buộc đường dây tinh vi này tạo ra “hệ thống tài chính ngầm” ở Đức. (Th.Long) [kn]
