NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Sau khi tham gia đầu tư Forex (đầu tư ngoại hối) thua lỗ, một ông quê Bắc Ninh đã bịa chuyện có thể đưa người sang Canada làm việc để chiếm đoạt tiền.
Hôm 3 Tháng Mười Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can Dương Văn Đại, 24 tuổi, ở xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn hồ sơ ban đầu cho biết, bị can Đại là tổ trưởng phụ trách văn phòng đại diện tại Nghệ An của công ty Tư Vấn Immigration Pathway Pioneer (IPP) có trụ sở tại Hà Nội, chuyên đưa người đi ngoại quốc làm việc.
Theo đó, bị can Đại được công ty giao nhiệm vụ tư vấn hồ sơ “xuất khẩu lao động” Canada ở khu vực Bắc Trung Bộ, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách ký hợp đồng với công ty.
Giữa năm 2024, bị can Đại đầu tư Forex thua lỗ, công ty IPP nhiều lần phải ứng tiền bù nợ, trừ vào lương của anh ta. Đến khi “chịu hết siết,” công ty đã sa thải Dương Văn Đại.
Sau khi bị cho thôi việc, vì cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư Forex, bị can Đại đã nảy sinh ý định nhận tiền làm hồ sơ đưa người đi Canada để chiếm đoạt.
Nhà chức trách cáo buộc, lợi dụng việc từng là nhân viên tư vấn, có hiểu biết sâu về quy trình và tài liệu hồ sơ, bị can Đại đã sao chép hồ sơ thật của các khách hàng đã được cấp visa Canada, dùng nhu liệu Paint để chỉnh sửa làm các giấy tờ giả như LMIA (Labour Market Impact Assessment), thông báo đậu visa, lăn tay…
Sau đó, anh ta gửi thông tin cho đối tác qua nhóm Telegram để thuyết phục họ chuyển kinh phí từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng.
Tin lời, từ Tháng Tư đến Tháng Mười vừa qua, có đến 15 người ở Nghệ An và các tỉnh thành khác đã chuyển cho bị can Đại hơn 10 tỷ đồng ($379,200).
Nhận được tiền, Dương Văn Đại không thực hiện bất cứ thủ tục nào cho khách mà đem tiền đầu tư Forex, tiêu xài cá nhân và tiếp tục thua lỗ.
Cuối Tháng Mười Một vừa qua, từ tố cáo của các nạn nhân, bị can Đại bị công an bắt giữ. (Tr.N) [kn]
