THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nghi can Mai Văn Tới, 24 tuổi, ở xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền số tại Cambodia, nhắm vào các nạn nhân ở Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ và VnExpress hôm 5 Tháng Mười Hai, hồi đầu năm 2023, nghi can Tới xuất cảnh sang Cambodia, thuê 12 phòng trọ tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, rồi thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX để hoạt động.
Nam nghi can móc nối với người Việt Nam để tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Cambodia; mua máy điện toán, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Để mở rộng mạng lưới, nhóm của nghi can Tới dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Cambodia làm việc.
Chiêu thức của nhóm nghi can là chạy quảng cáo trên Facebook để thu hút khách hàng, sau đó kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua sàn giao dịch JPX.
Thoạt đầu, các nghi can “thả mồi” cho nạn nhân thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản để họ tin tưởng, tăng mức đầu tư, nạp nhiều tiền hơn.
Sau đó, nhóm nghi can can thiệp hệ thống khiến nạn nhân thua liên tiếp, hoặc đưa ra các lý do khác nhau như: Số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, lệnh rút tiền bị treo…
Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Thanh Hóa cho hay, có hàng ngàn người ở Việt Nam là nạn nhân của đường dây này.
Chỉ tính trong hai Tháng Sáu và Tháng Bảy, các nghi can đã chiếm đoạt tổng cộng 200 tỷ đồng (gần $7.6 triệu) của những người tham gia mua bán tiền ảo.
Khi sang Cambodia bắt giữ nhóm nghi can, Công An Thanh Hóa tịch thu hai bộ máy điện toán, 32 điện thoại di động và 1.5 tỷ đồng ($56,904) tiền mặt.
Trong vụ này 29 nghi can bị cáo buộc hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Nhà chức trách đang mở rộng điều tra và tiếp tục truy bắt các nghi can đang ở ngoại quốc, cũng như phát thông báo tìm nạn nhân.
Công An Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cảnh giác với lời mời chào đầu tư tiền ảo hứa hẹn đem lại lợi nhuận cao trên mạng xã hội.(N.H.K) [dt]
