HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Bốn bị can gồm ba nam, một nữ bị Công An Hải Phòng bắt, khởi tố với cáo buộc lừa tiền số GEMS, chiếm đoạt 39.1 tỷ đồng (gần $1.5 triệu) của các nhà đầu tư.
Báo Người Lao Động hôm 1 Tháng Giêng dẫn hồ sơ vụ án cho hay, bốn bị can Đỗ Trung Anh, Lê Đức Tiến, Phạm Tiến Minh Đức và Nguyễn Thị Hải Hiền lập dự án tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain, rồi quảng bá qua trang web Gemholic.world và mạng xã hội.
Theo kết luận điều tra của Công An Hải Phòng, hồi đầu Tháng Tư, 2023, nhóm bị can mở bán đồng GEMS, huy động được 921 Ether (đồng tiền điện tử gốc của nền tảng blockchain Ethereum), tương đương 39.1 tỷ đồng.
Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, các bị can tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập trang web, xóa tên miền (domain), xóa hệ thống máy chủ (server), khiến nạn nhân không thể truy cập, rút tiền về ví.
Nhóm bị can chia nhỏ khoản tiền chiếm đoạt được qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và chia nhau tiêu xài.
Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong một loạt vụ lừa đảo tiền số tại Việt Nam.
Hồi trung tuần tháng trước, báo VnExpress cho hay, hai bị can Trần Quang Út (39 tuổi, quê Gia Lai), Mai Tấn Minh (30 tuổi, quê Đắk Lắk) và 10 đồng phạm bị bắt vì lừa đảo tiền số Kay, chiếm đoạt 1,300 tỷ đồng ($49.4 triệu).
Để thu hút con mồi, hai bị can quảng cáo dự án được tạo lập ở ngoại quốc, có nhiều người tại các quốc gia khác nhau tham gia đầu tư. Các bị can đưa ra thông tin gian dối rằng tổng nguồn cung chỉ có 7 triệu đồng Kay nên sẽ ngày càng khan hiếm, giá trị liên tục tăng theo thời gian. Thời điểm đó, giá 1 đồng Kay được giới thiệu là 2 USDT (tương đương $2).
Hai bị can này còn thuê người phát triển, quảng bá dự án tại Sài Gòn, tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương trước đây, tổ chức các “hội thảo,” cuộc họp trực tuyến, đồng thời lập nhiều nhóm Zalo, Telegram để hướng dẫn nạn nhân tham gia đầu tư.
Trong những nhóm này, các bị can thường xuyên đăng tải hình ảnh phô trương lợi nhuận hàng tháng, khoe tài sản nhằm tạo vỏ bọc giàu có, đánh vào lòng tin của các nạn nhân.
Đến cuối Tháng Tám năm ngoái, khi đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt, hai bị can ra lệnh cho thuộc cấp đánh sập hệ thống rồi thông báo dự án “đang bảo trì, không thể đăng nhập.” (N.H.K) [dt]
