SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Đỗ Viết Đại, 55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long ở Sài Gòn, ra tòa với cáo buộc vận chuyển trái phép hàng chục triệu đô la qua biên giới theo kiểu “ngân hàng ngầm.”
Báo VnExpress hôm 5 Tháng Ba cho hay, cùng hầu tòa với bị cáo Đại là Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, người sống chung như vợ chồng với ông ta), Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood) cùng một số đồng phạm.
Theo cáo trạng, hồi năm 2022, bị cáo Đại từng bị Tòa Án tỉnh Quảng Nam trước đây xử phạt 1 tỷ đồng ($38,146) về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Sau đó, bị cáo Đại không đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho bị cáo Ngân liên lạc, làm việc với một phụ nữ được nêu tên tắt là Duyên, còn gọi là Mười, người gốc Việt, chủ tiệm vàng 60 tại Cambodia.
Bị cáo Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê người phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.
Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram thông báo số điện thoại cùng số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam và Cambodia hoặc các nước khác.
Theo sổ sách do bị cáo Ngân ghi chép, từ hồi cuối năm 2023 đến Tháng Tư, 2024, Ngân đã chuyển từ Cambodia về Việt Nam tổng cộng hơn 2,000 tỷ đồng ($76.3 triệu) và $10.7 triệu, đồng thời chuyển sang Cambodia $8.1 triệu và 35.4 tỷ đồng ($1.3 triệu).
Trước Tháng Mười Một, 2023, bị cáo Ngân ghi chép những lần giao dịch, nhưng sau đó vứt bỏ cuốn sổ liên quan.
Cũng trong vụ án này, nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Cambodia tăng cao, bị cáo Phạm Văn Nhân ngoài việc bán yến sào qua Cambodia còn thuê nhà lập hai cơ sở tại mỗi nước để giao dịch.
Bị cáo Nhân ấn định phí chuyển tiền dưới $5,000 là $3, từ $5,000 trở lên thì thu 0.5%. Riêng tiền chuyển từ Việt Nam sang Cambodia phải nộp phí 2%.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày. (N.H.K) [dt]
