HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có hai quan chức công an ở Hà Nội bị cáo buộc hưởng thù lao 350 triệu đồng ($13,313) mỗi tháng để “bảo kê” cho bị can Phó Đức Nam, tự Mr. Pips, lừa đảo đầu tư sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex.
Vụ lừa đảo do bị can Nam cùng với đồng phạm Lê Khắc Ngọ, tự Mr. Hunter, cầm đầu, bị Công An Hà Nội cho rằng chiếm đoạt 1,300 tỷ đồng ($49.5 triệu) của ít nhất hàng trăm nạn nhân tại Việt Nam.
Báo VnExpress hôm 19 Tháng Ba nêu danh tính hai quan chức công an trong vụ án là bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn nhưng giấu hình ảnh và chức danh của họ.
Theo hồ sơ vụ án, hồi năm 2020, bị can Nam nhờ hai bị can Phong và Sơn thành lập “bộ phận pháp chế” để ứng phó với những khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ trên sàn giao dịch nêu trên.
Ba bị can phối hợp xây dựng “Quy tắc ứng xử của Referal” để nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng trao đổi với khách hàng và tìm cách thoái thác trách nhiệm khi họ đầu tư thua lỗ.
Đổi lại, hai quan chức công an được bị can Nam trả thù lao hàng tháng, tổng cộng 6.4 tỷ đồng ($243,438) từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2023.
Trong vụ án này, hai bị can Phong và Sơn bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền,” đồng thời bị quy kết “vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Nam.”
Bản kết luận điều tra cho hay, các nhân viên của bị can Nam dụ dỗ nạn nhân theo kịch bản có sẵn nhằm kêu gọi họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán do ông ta toàn quyền chi phối.
Ban đầu, nạn nhân sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản.
Sau đó, nhân viên kinh doanh dụ dỗ nạn nhân liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm cho tài khoản của họ bị thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạp vào.
Nhân viên kinh doanh sẽ được hưởng “hoa hồng” từ 1-4% trên tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng nhận được tiền thưởng từ 4-5% doanh số trên tổng số tiền khách nạp trừ đi số tiền rút ra.
Một bản tin khác của VnExpress cho hay, khi biết tin con trai bị bắt, cha mẹ bị can Nam lập tức rút hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la) trong tài khoản và sổ tiết kiệm để mua 314 lượng vàng SJC gửi người thân nhờ họ giữ giùm.
Toàn bộ số vàng này đã bị nhà chức trách tịch thu cùng nhiều siêu xe, đồng hồ hiệu trong lúc những khu đất, biệt thự đứng tên bị can Nam và người thân bị kê biên. (N.H.K) [kn]
