HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Đông, 64 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Rạng Đông, “bị khởi tố với cáo buộc “trốn thuế” nhưng được cho tại ngoại.
Bị can Đông từng được các báo ở Việt Nam ca ngợi là doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận trước đây và nhận danh hiệu “Anh Hùng Lao Động Thời Kỳ Đổi Mới” hồi năm 2005.
Theo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Ba, bị can Đông bị khởi tố cùng 27 người khác, trong đó có hai người nhà của ông.
Cáo trạng vụ án cho hay, Rạng Đông là tập đoàn tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.
Bị can Đông được ghi nhận nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả các công ty thành viên.
Ông ta giao cho cháu họ mình làm tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều phối dòng tiền của tất cả các công ty.
Em họ ông Đông là bà Nguyễn Thu Hương Thủy, đảm nhiệm chức phó trưởng phòng Tài Chính-Đầu Tư công ty Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.
Trong số các công ty thành viên có công ty Khoáng Sản Sông Bình do ông Phạm Duy Khánh làm tổng giám đốc.
Hồi cuối năm 2023, tình hình tài chính của công ty Rạng Đông khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, một kế hoạch “lách luật” đã được bị can Đông phê duyệt.
Theo đó, các khách hàng mua quặng Ilmenite được thỏa thuận làm hợp đồng mua bán với giá thấp hơn thực tế, sau đó trả số tiền chênh lệch bằng tiền mặt cho Nguyễn Thu Hương Thủy.
Bị can Đông là người toàn quyền quyết định việc sử dụng khoản tiền này.
Nhà chức trách cáo buộc, số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38,000 tấn quặng Ilmenite là 16.5 tỷ đồng ($626,483).
Khoản tiền này không được bộ phận kế toán công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước.
Trước lúc bị đưa ra xét xử, bị can Nguyễn Văn Đông được ghi nhận có một số “tình tiết giảm nhẹ” như thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền “khắc phục hậu quả,” có thành tích xuất sắc và danh hiệu “Anh Hùng Lao Động.” (N.H.K) [dt]
