NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, vét hết tài sản, vay mượn ngân hàng để tham gia hụi lãi cao, nhưng chủ hụi bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động.
Theo ghi nhận của báo Công An Nhân Dân hôm 13 Tháng Tư, hơn một tháng qua, nhiều người liên tục tìm đến nhà bà Hoàng Thị Quyên, 36 tuổi, ở xã Tân Kỳ, để đòi lại tiền góp, nhưng không thể gặp mặt được chủ hụi.
Trên các nhóm chat, bà Quyên thông báo dừng toàn bộ các dây hụi với lý do “nhiều thành viên không còn khả năng đóng tiền, khiến dòng tiền đứt gãy.”
Bà Nguyễn Thị Hậu, 54 tuổi, cho biết bà tham gia các dây hụi khoảng một năm trước khi được người quen giới thiệu.
Ban đầu, bà Hậu thấy cô chủ hụi có cuộc sống khá giả, thường xuyên đăng hình làm từ thiện nên góp vài trăm triệu đồng. Khi thấy lãi trả đều đặn nên tin tưởng tiếp tục tham gia nhiều dây hụi với số tiền lớn hơn.
“Một dây hụi có 6-8 người, mỗi kỳ góp hàng chục triệu đồng, ai nhận đầu gần như không có lãi, trong khi người nhận sau cùng được hưởng mức chênh lệch cao,” bà Hậu nói.
Theo bà Hậu, các dây hụi được tổ chức chủ yếu qua các nhóm chat trên mạng xã hội, mỗi nhóm có hàng trăm người tham gia. Mỗi ngày, chủ hụi liên tục mở dây mới, thông báo số người, mức góp và thời gian kéo dài từ vài ngày đến nửa tháng. Ai ghi danh sẽ được đưa vào nhóm riêng để theo dõi và chuyển tiền theo từng kỳ.
Tin vào mức lợi nhuận hấp dẫn, bà Hậu tham gia 16 dây hụi với số tiền đã góp gần 1.8 tỷ đồng ($68,328).
Đầu Tháng Ba vừa qua, khi đóng tiền qua nhiều kỳ và sắp đến lượt nhận thì chủ hụi bất ngờ thông báo dừng hụi, toàn bộ số tiền bị “treo” lại. Bà Hậu như “ngồi trên đống lửa,” đối mặt với số nợ lớn khi đa số khoản góp hụi là đi vay mượn.
Tương tự, bà Lê Thị Tâm, 40 tuổi, ở xã Tân Kỳ, cũng dùng 1 tỷ đồng ($37,960) tiền tiết kiệm góp vào 14 dây hụi với tính toán nhận lãi cao hơn nhiều so với gửi ngân hàng. Nhưng khi chưa kịp nhận tiền thì các dây hụi đồng loạt dừng khiến gia đình bà lâm vào cảnh khó khăn, vợ chồng lục đục.
“Trong các nhóm hụi thường xuất hiện nhiều tài khoản lạ không rõ lai lịch, họ góp mặt ở hầu hết dây hụi và được xếp nhận tiền ở những lượt đầu, trong khi không có bằng chứng chuyển tiền như những người khác,” bà Tâm nhớ lại.
Ông Lê Viết Quý, phó chủ tịch xã Tân Kỳ, cho biết qua thống kê bước đầu, đến nay có khoảng 1,500 lượt người tham gia các dây hụi của bà Quyên. Họ góp nhiều mức, từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Hiện số tiền giao dịch ước tính 20 tỷ đồng ($759,200), nhưng thực tế có thể lớn hơn vì nhiều nạn nhân chưa trình báo.
“Người tham gia góp hụi không chỉ dân xã Tân Kỳ mà còn đến từ nhiều địa bàn khác, một số người ở ngoại quốc cũng gửi tiền về tham gia,” ông Quý nói thêm.
Hiện Công An Tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn thư tố cáo liên quan việc vỡ hụi và đang cho thu thập tài liệu để giải quyết theo quy định. (Tr.N) [dt]
