HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khám xét nhà nghi can Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái bị can Phó Đức Nam, tự Mr. Pips, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội đã thu giữ hàng trăm lượng vàng 24k, tiền, đồng hồ và nhiều túi xách hàng hiệu xa xỉ…
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Bảy, khối tài sản khổng lồ được phát hiện tại nơi ở của nghi can Nguyễn Thanh Tâm gồm két sắt chứa gần 45 tỷ đồng ($1.7 triệu) tiền mặt, gần $1.8 triệu, và lượng lớn ngoại tệ như đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều loại tiền của các quốc gia khác; hàng trăm lượng vàng 24k, 60 đồng hồ xa xỉ, 33 túi xách hàng hiệu và danh mục bất động sản trải dài từ Hà Nội đến Sài Gòn.
Cụ thể, cơ quan điều tra đã thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99.99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg; 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần Tài, vàng miếng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền vàng, có tổng giá trị hơn 222 tỷ đồng ($8.44 triệu).
Song song với việc tích trữ vàng, nghi can Tâm còn bị cáo buộc trực tiếp giúp bị can Nam quản lý và sử dụng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản.
Hồ sơ vụ án thể hiện, cặp đôi Nam-Tâm và những người liên quan đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản gồm nhiều căn hộ cao cấp tại The Grand Hà Nội, Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza; nhà đất…trải dài từ Hà Nội, Sài Gòn đến Tây Ninh, với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng ($8.29 triệu).
Bên cạnh tiền mặt, vàng và bất động sản, cuộc khám xét còn phát hiện bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị rất lớn.
Theo đó, cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Vacheron Constantin, Franck Muller, Louis Vuitton và Omega… Trong đó, 43 chiếc do bị can Phó Đức Nam mua để sử dụng, năm chiếc anh ta khai được tặng và 11 chiếc là quà bị can Nam cùng bạn bè tặng nghi can Nguyễn Thanh Tâm.
Ngoài ra, công an cũng thu giữ 33 túi xách và ba chiếc ví gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo…Trong đó, 28 chiếc túi được xác định do bị can Nam và bạn bè mua tặng nghi can Tâm. Số còn lại, nghi can Tâm khai mua bằng tiền của mình.
Tính chung, cơ quan điều tra xác định nghi can Nguyễn Thanh Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa khoảng 384 tỷ đồng ($14.6 triệu) có nguồn gốc từ lừa đảo.
Đây là căn cứ để cơ quan điều tra cáo buộc nghi can Tâm “có vai trò giúp sức” cho bị can Phó Đức Nam thực hiện rửa tiền.
Không chỉ thu giữ vàng tại nơi ở của nghi can Tâm, cơ quan điều tra còn định giá lượng vàng thu giữ của nghi can Ngô Thị Thêu, vợ của Mr. Hunter – Lê Khắc Ngọ.
Theo kết quả định giá, số vàng thu giữ của nghi can Thêu có tổng giá trị hơn 356 tỷ đồng ($13.5 triệu), gần như toàn bộ là vàng nguyên khối.
Như vậy, chỉ tính riêng số vàng thu giữ của hai nghi can Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu đã có tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng ($22.8 triệu), chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.
Toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên đều là tài sản của bị can Phó Đức Nam, phần nào cho thấy cách dòng tiền từ đường dây lừa đảo hơn 1,600 tỷ đồng ($60.8 triệu) này được chuyển hóa để che giấu nguồn gốc. (Tr.N)
