LOS ANGELES, California (NV) – Mười bốn người, gồm vài cư dân Nam California, bị bắt hôm Thứ Tư, 28 Tháng Năm, vì bị cáo buộc gian lận của chính phủ Mỹ hơn $25 triệu tiền hỗ trợ chống COVID-19 và tiền liên bang cho doanh nghiệp nhỏ vay, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo.
Tổng cộng 18 bị can được nêu tên trong hai đơn truy tố hình sự của liên bang, trong đó có bốn người có lẽ đang ở Armenia và chưa bị bắt, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay.
Những người này bị truy tố một loạt tội, gồm đồng lõa lừa đảo chính phủ Mỹ; nộp đơn sai sự thật, giả mạo hoặc gian lận; gian lận và âm mưu gian lận; lừa đảo ngân hàng và âm mưu lừa đảo ngân hàng; đồng lõa rửa tiền và một số tội khác liên quan tới rửa tiền.
Trong số bị can này có ông Vahe Margaryan, biệt danh “William McGrayan,” 42 tuổi, cư dân Los Angeles. Ông Margaryan bị cáo buộc cầm đầu đường dây khuyến khích giới lãnh đạo các công ty giả mạo mở trương mục ngân hàng, khai gian và làm hồ sơ giả mạo để nộp đơn xin vay tiền mua công ty giả mạo khác. Đường dây này lừa đảo một loạt ngân hàng cũng như chương trình Preferred Lender Program của Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) hàng triệu đô la, theo DOJ.
Công tố viên cáo buộc ông Sarkis Gareginovich Sarkisyan, 37 tuổi, biệt danh “Samuel Shaw,” cư dân Glendale, nộp đơn gian lận cho Paycheck Protector Program, chương trình của liên bang cho doanh nghiệp vay tiền với lãi suất thấp hoặc không hoàn trả trong đại dịch COVID-19. Ông Sarkisyan bị cáo buộc nộp đơn cho chương trình này năm 2021 bằng doanh nghiệp giả mạo và được cho vay hơn $700,000.
Bà Mery Babayan, 32 tuổi, biệt danh “Mery Diamondz,” cư dân Van Nuys, và hai người khác bị cáo buộc lừa đảo ngân hàng bằng cách giả bộ doanh nghiệp giả mạo này cho doanh nghiệp giả mạo khác để được vay khoảng $3 triệu thông qua SBA.
Trong lúc bắt giữ các bị can hôm Thứ Tư, giới chức công lực tịch thu $20,000 tiền mặt, hai máy đếm tiền, điện thoại, máy điện toán, hai khẩu súng lục và nhiều hộp đạn.
Nếu bị kết tội, mỗi bị can có thể lãnh án tù liên bang hàng chục năm. (Th.Long) [qd]
