WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp hôm Thứ Ba, 8 Tháng Hai, thông báo tịch thu hơn $3.6 tỷ tiền điện tử và bắt giữ một cặp vợ chồng tại Manhattan với cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la từ một vụ ăn cắp tiền điện tử năm 2016. Đây là vụ tịch biên tài sản lớn nhất từng diễn ra, theo hãng thông tấn AP.
Hai người bị bắt giữ là ông Ilya “Dutch” Lichtenstein, 34 tuổi, mang hai quốc tịch Nga-Mỹ, và vợ là bà Heather Morgan, 31 tuổi. Cả hai bị buộc tội dùng các kỹ thuật phức tạp để rửa khoản tiền điện tử ăn cắp được và che giấu các giao dịch. Họ bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo nước Mỹ.
Nhân viên công lực liên bang cho biết số tiền bị đánh cắp là từ một vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.
Trong phiên tòa đầu tiên, một chánh án ra phán quyết ông Lichtenstein có thể được quản thúc tại nhà với số tiền thế chân tại ngoại $5 triệu. Còn số tiền thế chân tại ngoại của bà Morgan là $3 triệu.
Tuy nhiên công tố viên không đồng ý, cho rằng hai nghi can vẫn rất nguy hiểm vì có khả năng điều hành số tiền lớn. Thêm vào đó khi khám xét nhà, giới điều tra phát hiện những thông tin chỉ dẫn cách làm sổ thông hành giả. Luật sư của hai nghi can phủ nhận điều này, cho rằng thân chủ của mình sẽ không bỏ trốn và tiếp tục hỗ trợ điều tra.
Vợ chồng này không bị buộc tội trong vụ hack Bitfinex. Tuy nhiên tin tặc từng gửi hơn 2,000 giao dịch bitcoin bị đánh cắp từ sàn này đến một ví điện tử do ông Lichtenstein kiểm soát. Theo công tố viên, số tiền ước tính theo giá trị hiện nay là hơn $4.5 tỷ.
Giới chức cho biết họ lần ra số tiền bị đánh cắp trong hơn một chục tài khoản do ông Linchtenstein, bà Morgan và công ty của họ kiểm soát. Phía tòa án buộc tội cả hai dùng những kỹ thuật rửa tiền cổ điển để che giấu các hoạt động và việc dùng tiền, chẳng hạn tạo tài khoản dùng tên giả và sử dụng chương trình máy tính để tự động hóa các giao dịch.
Phía công tố viên cho biết có hàng triệu đô la được rút ra từ ATM bitcoin và sử dụng để mua vàng cùng nhiều vật phẩm khác như thẻ quà tặng Walmart để chi tiêu cá nhân.
Bà Lisa Monaco, thứ trưởng Tư Pháp, tuyên bố: “Sự việc này là minh chứng cho thấy tiền điện tử không phải là thiên đường an toàn cho tội phạm. Nhờ vào các nỗ lực của cơ quan công lực, Bộ Tư Pháp một lần nữa cho thấy họ vẫn có thể và sẽ theo dấu tiền, dù là ở bất kỳ hình thức nào.” (V.Giang) [qd]
