SACRAMENTO, California (NV) — Khoảng $1.1 tỷ tiền trợ cấp thất nghiệp chưa sử dụng được hoàn về lại chính quyền tiểu bang California hôm Thứ Ba, 21 Tháng Sáu, mà theo các viên chức tiểu bang là đa số từ những trường hợp có thể là gian lận trong đại dịch COVID-19, theo AP.
Số tiền này nằm trong 780,000 thẻ rút tiền (debit card) chưa từng được sử dụng của ngân hàng Bank of America. Giới chức tiểu bang hợp tác với Bank of America để bảo đảm rằng những thẻ này không thuộc về những người hội đủ điều kiện nhận tiền nhưng gặp khó khăn trong việc kích hoạt thẻ. Sau khi đã xác nhận rõ ràng tình trạng của thẻ, chính quyền California sẽ lấy lại tiền.
Trước đại dịch, mỗi năm chỉ có khoảng chưa đến $10 triệu tiền trợ cấp chưa sử dụng được hoàn về chính phủ. Tuy nhiên con số $1.1 tỷ trong năm 2020 được chính quyền Thống Đốc Gavin Newsom thông báo hôm Thứ Ba, 21 Tháng Sáu, cho thấy đây là dấu hiệu của một cuộc gian lận quy mô lớn nhắm vào tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ.
Giới chức tiểu bang không thể nêu được tất cả lý do vì sao những người gian lận không sử dụng các thẻ ghi nợ này. Trong một số trường hợp, những người chưa ghi danh nhận trợ cấp thất nghiệp bao giờ lại nhận được thẻ ghi nợ qua thư.
Đây là dấu hiệu cho thấy có ai đó đánh cắp lý lịch của họ và sử dụng chúng để ghi danh nhận trợ cấp. Một số người không sử dụng những thẻ ghi nợ này và trả lại chúng.
Cho dù thế nào thì thông báo hôm Thứ Ba, 21 Tháng Sáu vẫn cho thấy có tình trạng gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp rất lớn ở California. Đa số các khoản tiền được hoàn về chính phủ Mỹ, chứ không phải chính phủ tiểu bang, bởi vì gần như tất cả khoản gian lận đều nhằm vào một chương trình liên bang được đề ra để hỗ trợ những người không có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.
California là tiểu bang đầu tiên ban hành yêu cầu người dân ở tại nhà trên toàn tiểu bang trong thời kỳ đại dịch, buộc nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa và hàng triệu người thất nghiệp. Kể từ Tháng Ba 2020, tiểu bang chi $183 tỷ cho trợ cấp thất nghiệp dựa trên 27.3 triệu đơn ghi danh.
Bộ Phát Triển Việc Làm California nhanh chóng bị quá tải bởi số lượng đơn ghi danh này. Đối mặt với áp lực dữ dội từ công chúng, chính quyền tiểu bang và liên bang phải nới lỏng một số quy tắc để việc nhận tiền trở nên nhanh chóng hơn và số người nhận trợ cấp nhiều hơn.
Các đối tượng tội phạm lợi dụng điều này để chiếm đoạt $20 tỷ thông qua nhiều kế hoạch, bao gồm sử dụng tên của những người không đủ điều kiện nhận tiền như tử tù hoặc thượng nghị sĩ đang tại chức. Với sự phức tạp trong tìm kiếm và truy tố những tội phạm kiểu này, các chuyên gia tin rằng hầu hết số tiền đều biến mất.
Một cuộc kiểm toán công bố năm ngoái đổ lỗi cho chính quyền ông Newsom về “những sai lầm đáng kể và thiếu chủ động” khiến gian lận diễn ra trên quy mô lớn.
Trong khi đó, kể từ khi đại dịch bùng phát, California sử dụng nhu liệu xác định danh tính mới. Giới chức tiểu bang cho biết nhu liệu này từng ngăn chặn được một đợt gian lận có thể lên tới $125 tỷ.
Thống Đốc Newsom cũng thuê ông McGregor Scott, cựu biện lý liên bang, để giúp tiểu bang điều tra và truy tố những người gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp. Trong 15 tháng qua, California tiến hành 1,525 cuộc điều tra, 467 vụ bắt giữ, 162 vụ kết án và thu giữ hơn $3.4 triệu tiền mặt. (V.Giang) [kn]