NEW YORK, New York (NV) – Chính phủ Mỹ tịch thu $15 tỷ bitcoin của “ông trùm” lừa đảo tiền số bị cáo buộc điều hành các trại cưỡng bức lao động ở Cambodia, nơi những người bị giam giữ bị ép buộc lường gạt nạn nhân khắp thế giới, giới chức loan báo hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười.
Công tố viên liên bang ở Brooklyn, thành phố New York, công bố vụ tịch thu này cùng với bản cáo trạng dành cho ông Chen Zhi, người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group ở Cambodia bị cáo buộc là thủ lĩnh băng lường gạt này.
Ông Zhi, 37 tuổi (người Anh, gốc Cambodia) bị truy tố tội đồng lõa lừa đảo và đồng lõa rửa tiền. Tính tới Thứ Ba, nghi can này vẫn đang lẩn trốn.
Ông Zhi và những người đồng lõa với ông dùng tiền mà họ lường gạt của nạn nhân để mua du thuyền, phi cơ, và tranh Picasso tại nhà bán đấu giá ở New York, công tố viên cho hay.
Băng lường gạt này liên lạc với nạn nhân bằng tin nhắn hoặc mạng xã hội, rồi thuyết phục nạn nhân đầu tư vào quỹ tiền số giả mạo của họ, công tố viên cho biết.
Sau đó, băng này chiếm đoạt tiền của nạn nhân rồi biến mất, theo công tố viên.
Hàng ngàn di dân tới Cambodia tìm việc làm được Prince Group mướn rồi giam giữ trong những khu nhà có “phòng ngủ tập thể rộng bao la, có tường cao và kẽm gai vây quanh,” công tố viên cho hay.
Ông Zhi điều hành hơn 10 khu nhà như vậy, và cho phép đàn em đánh đập những di dân đó để ép buộc họ vâng lời, công tố viên cho biết.
Prince Group còn bị cáo buộc điều hành “nhiều trang trại điện thoại” lớn – trong đó có dãy hàng rào treo 1,250 cái điện thoại có thể vào 76,000 tài khoản mạng xã hội.
Tập đoàn này còn bị cáo buộc dùng mạng lưới địa phương, trong đó có một mạng lưới ở Brooklyn, để giúp rửa khoảng $18 triệu họ chiếm đoạt của hơn 250 nạn nhân thông qua công ty giả mạo. (Th.Long) [kn]
