LOS ANGELES, California (NV) – Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, hai người đàn ông Los Angeles nhận tội hình sự liên bang vì lừa đảo các nhà băng và tổ chức tín dụng ít nhất $2.7 triệu bằng cách lấy cắp ngân phiếu từ thùng thư rồi gửi vào trương mục nhà băng của các đồng phạm, những người được họ chiêu dụ từ Instagram, theo NBC Los Angeles.
Carlos Corona, 36 tuổi, đến từ miền Nam Los Angeles và Jose Luis Edeza Jr., 31 tuổi, đến từ Sunland, nhận một tội âm mưu lừa đảo nhà băng và một tội giả mạo danh tánh nghiêm trọng tại trung tâm thành phố Los Angeles, theo Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ.
Các công tố viên cho biết, từ Tháng Mười 2020 tới Tháng Tám 2023, Corona, Edeza và các đồng phạm khác tham gia vào một âm mưu liên quan tới ăn trộm ngân phiếu từ hộp thư, trong đó có vài tờ ngân phiếu được lấy từ các hộp thư bên ngoài bưu điện. Sau đó, thông qua mạng xã hội, thủ phạm sẽ yêu cầu chủ trương mục đưa thông tin thẻ ghi nợ và trương mục nhà băng, đồng thời hứa hẹn xén bớt số tiền mà họ ăn cắp được rồi chuyển vào trương mục của họ.
Corona, Edeza và những kẻ khác chuyền tay nhau thông tin của chủ trương mục nhà băng, sau đó gửi ngân phiếu ăn cắp được vào các trương mục nhà băng đó. Các công tố viên cho biết, trong phần lớn các trường hợp, ngân phiếu mà băng nhóm ăn cắp được bị xác nhận sai với tên của người nhận thanh toán ban đầu, nhưng trong vài trường hợp khác, ngân phiếu được chỉnh lại để làm cho tên người nhận thanh toán tương ứng với trương mục nhà băng mà tờ ngân phiếu chuyển tiền vào.
Sau đó, các bị cáo sẽ rút tiền mặt, chuyển khoản điện tử hoặc mua hàng bằng thẻ nhà băng để rút tiền khỏi trương mục.
Trong suốt quá trình thông đồng với nhau, Corona và Edeza cố ý gây thiệt hại ít nhất $5.3 triệu cho các nhà băng và tổ chức tín dụng, đồng thời gây thiệt hại thực tế cho các công ty cho vay ít nhất $2.7 triệu, theo Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ.
Thẩm Phán Sơ Thẩm John F. Walter lên lịch xét xử Corona và Edeza vào ngày 8 Tháng Bảy, cả hai đều phải đối diện với mức án lên tới 30 năm tù liên bang vì tội âm mưu gian lận nhà băng và thêm án tù hai năm bắt buộc vì tội giả mạo danh tánh nghiêm trọng. (TTHN)