SAN FRANCISCO, California (NV) – Ngân hàng Capital One đề nghị một chánh án liên bang ở Florida bác bỏ vĩnh viễn vụ kiện do Trump Organization và Eric Trump khởi xướng, với lập luận trong hồ sơ tòa rằng quyết định đóng khoảng 385 tài khoản liên quan đến Tổng Thống Donald Trump vào năm 2021 xuất phát từ một cuộc rà soát chống rửa tiền, chứ không phải hành động trả đũa vụ bạo loạn tại ngày 6 Tháng Giêng, năm 2021, như đơn kiện của tổng thống.
Theo bài viết Reuters đăng ngày 1 Tháng Tám, đây là lần đầu tiên một ngân hàng chính thức liên kết mối lo ngại về rửa tiền với những doanh nghiệp gia đình của Tổng Thống Donald Trump.
Luật sư của Capital One viết rằng chính các tài liệu của ngân hàng và những cáo buộc của nguyên đơn đã cho thấy rõ ràng các tài khoản bị đóng vì các cuộc điều tra chống rửa tiền. Ngân hàng cho biết đội ngũ chuyên gia tội phạm tài chính của họ đã phát hiện các mẫu giao dịch trong quá trình rà soát thuộc diện hướng dẫn ngân hàng liên bang tiêu chuẩn, chứ không khẳng định có hành vi rửa tiền thực sự xảy ra.
Theo đơn kiến nghị, việc đóng tài khoản diễn ra sau nhiều tháng phân tích của một nhóm chuyên giải quyết các tài khoản thuộc về Trump Organization, con trai Tổng Thống Trump là ông Eric Trump và nhiều doanh nghiệp liên kết khác, bao gồm một hãng rượu vang, một công ty nước đóng chai và một nhà phát triển sân golf, vốn đã giao dịch với Capital One hơn một thập niên trước khi bị cắt đứt vào giữa năm 2021.
Capital One đã gửi thông báo kế hoạch đóng hơn 300 tài khoản ngân hàng có liên quan đến ông Trump vào Tháng Ba, năm 2021. Trump Organization và ông Eric Trump đã đệ đơn kiện tại một tòa án liên bang ở Florida vào Tháng Ba, năm 2025, cáo buộc rằng các tài khoản này bị đóng do quan điểm “woke” (các vấn đề công bằng xã hội) của Capital One cũng như mong muốn trục lợi từ bầu không khí chính trị sau vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, năm 2021.
Tòa liên bang tại Miami đã bác bỏ hai đơn kiện trong vụ việc liên quan đến Capital One, nhưng mỗi lần đều cho phép các nguyên đơn nộp đơn kiện đã được sửa đổi. Trong văn bản nộp lên tòa án vào Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, Capital One khẳng định rằng các cáo buộc của Trump Organization về “động cơ chính trị là sai lầm” và “dựa trên những trích dẫn được chọn lọc có chủ đích, không phản ánh đúng bối cảnh đầy đủ” của các tài liệu đã được trình lên tòa.
Capital One hiện đề nghị Chánh Án Altman, người phụ trách vụ án, bác bỏ vĩnh viễn đơn kiện được khôi phục này, không cho phép nộp lại thêm lần nữa.
Capital One và ông Trump từng có mâu thuẫn vào năm 2019. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã kiện ngân hàng này cùng với Deutsche Bank để ngăn họ giao nộp hồ sơ tài chính của ông cho một cuộc điều tra của Quốc Hội do đảng Dân Chủ dẫn đầu. Đáng chú ý, các chuyên gia chống rửa tiền tại Deutsche Bank được cho là đã từng cảnh báo về một số giao dịch đáng ngờ vào thời điểm đó, nhưng các lãnh đạo ngân hàng đã bỏ qua. (KL)
