LTS – Dưới đây là biên bản hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt liên quan đến vụ một doanh gia gốc Việt cho một người gốc Việt khác vay tiền, rồi dùng một cảnh sát viên gốc Việt ở Westminster đi đòi nợ. Nội dung biên bản nói rằng doanh gia và cảnh sát viên này dùng các hình thức hăm dọa và sách nhiễu công việc kinh doanh của con nợ. Nhật báo Người Việt đăng lại nguyên văn biên bản này. Bài được đăng làm nhiều kỳ.
18. Vào ngày 10 Tháng Mười Hai, 2012, H.L. gọi cho DO về món nợ của bà. Trong cuộc nói chuyện, bằng tiếng Việt, DO nói: “[H.L], anh nói điều này cho em nghe. Về chuyện làm ăn của em, anh không cần biết là em có lời hay không. Ðó là chuyện của em. Khi em mượn tiền của anh, em không bao giờ nói thật. Em hiểu chứ? Ðó là vấn đề của em, vấn đề làm ăn của em… Chỉ có vậy thôi. Em hiểu điều anh muốn nói chứ?” H.L. trả lời, “Ðúng là vậy.” DO sau đó nói, “(nghe không rõ)… đó là lý do tại sao vấn đề liên quan đến đầu tháng và cuối tháng là của em, và anh không muốn nghe nói đến chuyện đó.” H.L. xác nhận bằng cách trả lời “em biết anh muốn nói gì.” DO tiếp tục, “Bây giờ, cái $1,400 từ ngày 15 tháng trước đến bây giờ là một tháng. Em hiểu không? Ngay bây giờ, anh cho em hai lý do: (1) 50% quán cà phê của em đã bán rồi. Em làm gì thì làm. (2) tiệm (nhà hàng) của em, một phần ba nhà của em. Em hiểu không? Em làm sao thì làm… Em hứa với anh từ ngày 15 tháng trước. Bây giờ là gần một tháng rồi, từ lý do này sang lý do kia. Như vậy là không được, chỉ có $1,500 thôi. Anh không có…” H.L. cắt ngang, “Em không muốn…” nhưng DO tiếp tục, “…thời giờ nói chuyện với em.”
Trong phần sau đó của cuộc nói chuyện DO nói rằng, “Ngay lúc này, em vẫn còn nợ anh $1,500 [tiền lời]. Em nợ anh $2,000 nữa [tiền lời] từ tháng trước. Như vậy là $3,500. Em thấy không? Ngay bây giờ là gần giữa tháng rồi, như vậy là thêm $3,000 [tiền lời] nữa. Vậy là sao? Ngay bây giờ anh đưa em thêm $10,000 nữa rồi thêm $500. Mỗi ngày em càng nợ anh nhiều hơn. Ngay bây giờ giải pháp duy nhất của em là anh chuyển căn nhà của em sang tên anh và trả ngân hàng số tiền $252,000, [ngừng] $252,000, [ngừng] và chuyển mọi thứ sang tên anh. Em hiểu không?” H.L. vừa khóc vừa trả lời, “Anh có biết em mất bao nhiêu tiền trong ba tháng qua không? Em thề, gia đình em chết nếu em nói láo. Em lỗ từ $15,000 đến $20,000 mỗi tháng. Em quá mệt mà không bao giờ than thở. Em nói thiệt với anh đó.” Căn cứ vào kinh nghiệm và những gì được huấn luyện, và các cuộc thẩm vấn H.L., tôi tin rằng DO đang áp lực H.L phải bán cơ sở thương mại hay là chuyển chủ quyền căn nhà cho DO để trả hết số tiền nợ còn thiếu DO, vốn đang ngày càng tăng lên.
19. Vào ngày 16 Tháng Năm 2013, DO gọi một số điện thoại chấm dứt bằng bốn số 1827, là số điện thoại di động của công ty Verizon Wireless cho người sử dụng là H.L.P, một cảnh sát viên bên ngoài quận Orange County. Trong cuộc nói chuyện, bằng tiếng Việt, DO và H.L.P trao đổi lời thăm hỏi vui vẻ và thảo luận về dịch vụ xây cất sau đó DO nói với H.L.P., “thêm điều này nữa Anh [], tôi vừa nói chuyện với Ai [vợ của DO] về vấn đề tiền bạc. Anh cần phải nói chuyện với [Chị H.] vì chúng tôi lấy $5,000 một tháng [tiền lời]. Ai [vợ của DO] nói, “Như vậy là nhiều lắm.” Anh [] tụi tôi chỉ – $2,000 hay $2,500-$3,000 là đủ rồi. Thành ra, anh nói với [Chị H.] Ok, anh []?”H.L.P trả lời, “Tôi sẽ nói chuyện với chị.” DO trả lời, “ Làm sao, làm sao, chúng tôi chỉ cần, [ngưng] vì, thật ra, nó cũng giống như cái credit card. Tôi chỉ lấy $2,000 tiền lời [một tháng] cho $100,000 [tiền cho vay].”
H.L.P. xác nhận “Yes.” DO tiếp tục, “Nếu chúng tôi lấy lời cao quá, cái đó cũng giống như cách ở Việt Nam. Ðiều đó tội lỗi lắm.” H.L.P trả lời, “Thường thì, tôi nói với Chị [H.], tháng tới sẽ OK trở lại.” DO trả lời, “Tôi, tôi chỉ cần giống như thẻ credit card, 24% [tiền lời mỗi năm] là đủ. Quá nhiều tiền, tôi, tôi không muốn quá nhiều, anh biết không.” H.L.P. trả lời, “Yeah.” DO tiếp tục, “tôi không thể lấy quá nhiều tiền anh thấy không. Thành ra anh nói với cô ấy. Tôi đang bị kẹt với [H.L.]. Tôi đang kiện [H.L.]. [H.L], tôi đưa [H.L.] $200-200 [$200,000]. H.L.P. trả lời, “Bao giờ thì anh xong vụ đó?” DO trả lời, “sắp-[ngưng]foreclose căn nhà [của H.L.], luật sư nói sáu tháng, anh à.” H.L.P trả lời “Yeah.” DO tiếp tục, “Sáu tháng. Yeah, Tôi vừa nghe [H.L.] gọi tôi nhưng tôi không trả lời. Tôi để cho [H.L.] cho tới Tháng Sáu. Nếu [H.L.] trả tiền cho tôi, tôi OK. Tiền này là để làm ăn. Ðã hơn một năm rồi, đã hơn hai năm nay rồi. [H.L] mua tiệm rồi bị kẹt từ đó đến nay.” Sau đó DO tiếp tục, “anh biết không, [H.L] cứ nói đi nói lại nhưng tôi vẫn nói chuyện với [H.L.]. Tôi cũng – [ngưng] giảm tiền lời cho [H.L.], anh biết không. Ðó là vì tôi nghĩ lấy lời [H.L] cao quá, điều đó không tốt. Tôi cảm thấy như vậy là tội lắm.” Sau đó trong cuộc nói chuyện, DO nói với H.L.P.. “Về tiền lời [đối với số tiền cho Chị H. vay], tôi sẽ giảm xuống một nửa [từ 5% xuống còn 2.5% một tháng], OK, Anh? Yeah, lấy tiền lời cao quá tôi thấy không tốt. Dù sao đi nữa, người ta làm việc cực nhọc mà mình lấy như vậy là quá nặng.” H.L.P. đồng ý, và DO nói, “Nói-nói với chị ấy. Khi nào tiền của tôi [số nợ của Sister H.] đến, nếu chị muốn thêm 100 nữa [$100,000], thì anh nhớ nói là tôi phải có cái gì thế chấp, nhé anh [].”Căn cứ theo kinh nghiệm và những gì được huấn luyện, cũng như hiểu biết về vụ này, tôi tin rằng khi DO nói với H.L.P. rằng DO bàn với “Ai [vợ của DO],” ông ta đang thảo luận về mức lời để H.L.P nói với Chị H.
Khi DO nói, “Anh [], chúng tôi chỉ $2,000 hay $2,500-$3,000 là đủ.” Tôi tin rằng DO đang đề nghị với H.L.P. mức lời từ 2% đến 3% một tháng cho món tiền $100,000 cho người vay là “Chị H.”
Khi H.L.P nói, “Tôi sẽ nói với chị ấy,” tôi tin rằng ông ta nói đến việc thông báo các điều kiện mượn nợ cho người vay nợ, “Chị H.” Khi DO nói, “Tôi không thể lấy cao quá, anh. Nhờ anh nói với chị ấy. Tôi đang kẹt với [H.L.]. Tôi đang kiện [H.L.], tôi đưa [H.L.] $200-200” và “về mức lời, tôi sẽ giảm còn một nửa,” tôi tin rằng DO đang bày tỏ ý muốn cho “Chị H.” vay tiền với lãi suất thấp hơn H.L., 2.5% một tháng thay vì 5% một tháng như đối với [H.L.].
