OTTAWA – Nỗ lực chống rửa tiền của Canada đã phát hiện những quan ngại nghiêm trọng nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lĩnh vực bất động sản để rửa tiền bất hợp pháp.
Bản báo cáo từ FATF – Financial Action Task Force có trụ sở tại Paris đặc biệt ghi nhận bất động sản là một lĩnh vực kinh tế có nguy cơ cao của các hoạt động bất hợp pháp và kêu gọi một hành động toàn diện của liên bang để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bản báo cáo còn cho thấy các ngành công nghiệp bảo hiểm và từ thiện cũng là các lĩnh vực có nguy cơ cung cấp hỗ trợ tài chính cho khủng bố và tội phạm.
Quan tâm đặc biệt là các mưu mô mua bán bất động sản, qua đó, tội phạm nước ngoài hoặc trong nước cung cấp tiền mặt cho một người mua địa phương, hoặc các âm mưu phức tạp hơn với các tổ chức cho vay nợ nhà kết hợp với tài khoản của luật sư để bí mật chuyển tiền.
Trong một nghiên cứu của chính phủ liên bang về thị trường nhà đất ngày càng tăng giá ở Vancouver và Toronto, Sở Thuế Canada đang điều tra các giao dịch đáng ngờ trong thị trường bất động sản Vancouver.
Bản báo cáo vừa công bố tuần qua cho thấy nguy cơ của các nhóm tội phạm sử dụng bất động sản để rửa tiền là một vấn đề xuyên quốc gia chứ không chỉ tập trung ở Toronto và Vancouver. Ngay cả Quebec cũng là một khu vực nơi có nguy cơ lạm dụng.
Paul Duchesne, phát ngôn viên Bộ Tài Chính cho biết một số sửa đổi trong luật định về tiền thu được của tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố sớm được công bố sẽ giải quyết được nhiều vấn nạn mà bản báo cáo đưa ra.
“Chúng tôi sẽ xem xét các khuyến nghị của FATF để bảo đảm rằng Canada tiếp tục chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả đồng thời tôn trọng hiến pháp của các cường quốc, các chương về quyền và tự do và quyền riêng tư của người dân Canada.” Pierre Leduc, phát ngôn viên của Hiệp Hội Bất Động Sản Canada, đại diện cho hơn 150,000 đại lý môi giới trên toàn quốc, cho biết các quan chức của mình vẫn đang xem xét bản báo cáo.
Fintrac, cơ quan liên bang có nhiệm vụ đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nói rằng chỉ hơn một nửa số trường hợp tài trợ khủng bố đã bị xử lý trong hơn 70% trường hợp rửa tiền bị phát hiện.
Giữa năm 2008 và 2014, Sở Thuế Canada đã tiến hành kiểm toán khoảng 5,000 tổ chức từ thiện, xác định 16 mối quan ngại về an ninh quốc gia, dẫn đến việc 8 tổ chức trong số đó bị thu hồi quy chế từ thiện. (L.Q.T.)
