HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai nhân viên ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (OCB) được xác định đã tiếp tay cho đường dây vận chuyển trái phép cả ngàn tỷ đồng ra ngoại quốc, trong khi đó, ông “trùm” người Trung Quốc đã xuất cảnh mất dạng.
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 12 Tháng Mười, Viện Kiểm Sát Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố hai cựu nhân viên OCB- chi nhánh Hà Nội là Lê Đăng Khoa, 38 tuổi, và Đinh Thị Lịch, 37 tuổi, cùng bảy bị can khác trong vụ án “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.” Trong đó, có hai bị can Meng Jun, 36 tuổi và Yang Jing, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
Điều đáng nói là ông “trùm” của đường dây này là bị can Zheng Yan Fei, còn gọi là Phùng Quả Đông, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam hồi Tháng Sáu, 2025. Dù cơ quan điều tra đã nhờ phía Trung Quốc hỗ trợ bắt giữ nhưng chưa nhận được kết quả.
Theo cáo trạng, năm 2021, nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc, ông “trùm” Zheng Yan Fei đã đã thuê bị can Nguyễn Mạnh Linh làm giám đốc hai công ty Thương Mại Thiết Bị Điện Tử Việt Linh và công ty Phong Lâm, liên hệ với hai bị can Khoa và Lịch, khi đó là nhân viên OCB, hợp thức hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra ngoại quốc và ngược lại.
Theo đó, hai bị can Khoa và Lịch hướng dẫn bị can Linh làm hồ sơ thanh toán chuyển tiền dưới vỏ bọc hàng tạm nhập, tái xuất chip điện tử (CHIP RESISTOR). Hình thức phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay UPAS LC (Usance Payable At Sight L/C).
Để chuyển tiền, các công ty do bị can Linh đứng tên giám đốc sẽ ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp ở Singapore, Hồng Kông với nội dung giống nhau. Trong đó, có những công ty đối tác ngoại quốc do chính ông “trùm” Zheng Yan Fei đứng tên ký đại diện pháp nhân.
Hàng hóa trong các giao dịch đều là “linh kiện điện tử, chip điện tử của Trung Quốc.” Đây là mặt hàng nhỏ gọn và khó thẩm định giá trị, không rõ nhãn hiệu. Đồng thời, hợp đồng không quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe vốn có của các mặt hàng điện tử giá trị cao như hãng sản xuất, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật, không có điều kiện thương mại, không có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận phẩm chất…
Thông qua việc ký khống các hợp đồng, các bị can trong đường dây này đã chuyển trái phép ra ngoại quốc tổng số tiền hơn $40.2 triệu và chuyển trái phép theo chiều ngược lại hơn $11.7 triệu.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định những hợp đồng xuất nhập cảng được sử dụng để chuyển tiền “không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế tương ứng.”
Đối với Zheng Yan Fei, kết quả tra cứu thông tin xuất nhập cảnh xác định ông “trùm” này thường trong một tháng nhập cảnh vào Việt Nam một lần và xuất cảnh ngay trong ngày.
Riêng với một số nhân viên ngân hàng khác làm thủ tục thanh toán ngoại tệ và cán bộ hải quan xử lý hồ sơ cho hai công ty bình phong của bị can Linh, cơ quan điều tra xác định họ “thực hiện đúng quy trình, quy định” và không biết mục đích thực sự của các giao dịch.
Nhà chức trách chưa xác định được những người này “có hành vi giúp sức vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nên không xử lý hình sự. (Tr.N)
