HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự kiến hôm 26 Tháng Mười, hai bị cáo Phó Đức Nam (tự Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (tự Mr.Hunter) sẽ ra tòa tại Hà Nội cùng Nguyễn Hòa Bình (tự “Shark” Bình, chủ tịch tập đoàn NextTech và công ty Ngân Lượng).
Hai bị cáo Nam và Ngọ được coi là hai “trùm lừa” với chiêu thức kêu gọi đầu tư trên sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Theo báo Dân Trí hôm 25 Tháng Mười, hai nam bị cáo bị quy các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền,” trong lúc bị cáo Bình bị xét xử về tội “rửa tiền.”
Cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm 2018, bị cáo Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).
Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế có uy tín để gây nhầm lẫn.
Bị cáo Nam xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex.
Khi về Việt Nam, bị cáo Nam lập doanh nghiệp, chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.
Khách hàng đầu tư trên trang web của đường dây này thực chất là chơi với chủ sàn (admin), nên mỗi khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.
Đến năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với đồng phạm Lê Khắc Ngọ về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam, núp dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực “tele maketing” (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), “tele sale” (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Chiêu thức của nhóm bị cáo là dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.
Hành vi của các bị cáo trong vụ án này được cho là “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi.”
Trong số các đồng phạm ra tòa còn có bị cáo Ngô Thị Thêu, vợ bị cáo Lê Khắc Ngọ. Bị cáo Thêu bị bắt tại Bangkok, Thái Lan, và dẫn độ về Việt Nam với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày, với tổng cộng 188 bị cáo và 200 luật sư, hàng trăm người liên quan, nhân chứng… (N.H.K)
