HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Năm nghi can Đài Loan cùng nhiều đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây “đánh bạc, rửa tiền” xuyên quốc gia có “quy mô đặc biệt lớn.”
Hôm 29 Tháng Sáu, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ các nghi can Chang Chia-hsien, 30 tuổi; Yu Li Hao, 28 tuổi; Pan Kun-yen, 33 tuổi; Hsueh Wei-chung, 32 tuổi; Lin Huy Mei, 25 tuổi, đều có quốc tịch Đài Loan, và hơn 30 nghi can khác để điều tra về tội “rửa tiền” và “đánh bạc.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn điều tra cho hay, vài tháng trước, nghi can Chang Chia-hsien cùng bốn đồng phạm lập đường dây “đánh bạc và rửa tiền” qua mạng, cấu kết với một số người Việt Nam để hình thành mạng lưới hoạt động khép kín.
Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa, sau khoảng hai tháng thì thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân sự nhằm tránh bị phát hiện.
Cụ thể, để che giấu hành tung, nghi can Chang Chia-hsien thường xuyên thay đổi địa điểm nơi ở tại các khu chung cư ở Sài Gòn, luân chuyển giám sát nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn mở tài khoản, giao dịch và chuyển tiền để che giấu dòng tiền bất minh bằng cách sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa.
Ngoài ra, để phục vụ hoạt động, băng tội phạm trên tuyển nhiều người đứng tên ghi danh thuê bao số điện thoại di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng ($38,045 tới $114,135). Sau đó, toàn bộ thông tin được chuyển cho nhóm năm người Đài Loan cầm đầu sử dụng để nhận và phân phối dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, đường dây tội phạm này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để “rửa tiền” hơn 1,000 tỷ đồng ($38 triệu).
Qua khám xét, lực lượng hữu trách thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, ba máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Vụ án hiện đang điều tra mở rộng. (Tr.N)
