Friday, March 29, 2024

Hải Phòng bắt đại gia cầm đầu nhóm lập công ty ‘ma’ trục lợi thuế

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một đại gia xăng dầu ở quận Hải An đã cầm đầu nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn “giá trị gia tăng” (VAT) với số lượng lớn có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Chiều 8 Tháng Chín, Thiếu Tướng Vũ Thanh Chương, giám đốc Công An thành phố Hải Phòng, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Văn Phát (56 tuổi ở phường Đằng Hải, quận Hải An), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Thương Mại Xăng Dầu Phát – Petraco, và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm giám đốc công ty Tập Đoàn Phú Thành, về tội “Mua bán hóa đơn trái phép.”

Ông Ngô Văn Phát, đại gia cầm đầu nhóm công ty “ma” trục lợi thuế ở Hải Phòng. (Hình:Tùng Lâm/VTC News)

Công ty Xăng Dầu Phát – Petraco có trụ sở ở xã Nam Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn tại Việt Nam.

Theo báo VTC News, công an đã khám xét tư gia của ông Phát trên đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải. Đến 9 giờ tối cùng ngày, toàn bộ phía ngoài ngôi nhà vẫn bị phong tỏa, có công an canh gác bên ngoài. Kết quả chưa được công an tiết lộ.

Cách đây một tuần, ông Phát bị Bộ Công An CSVN điều tra với cáo buộc “mua bán trái phép hóa đơn với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.” Vụ án sau đó được Bộ Công An chuyển cho Công An Hải Phòng điều tra.

Qua điều tra, Công An huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, phát giác tại địa phương có nhiều công ty ghi danh kê khai nộp thuế tại Chi Cục Thuế huyện Thủy Nguyên “có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn VAT.” Sau khi xác minh thì thấy có một nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn VAT với số lượng lớn do ông Phát tổ chức, cầm đầu.

Báo Zing cho hay, ngoài ông Phát trong các ngày từ 4 đến 7 Tháng Chín, Công An huyện Thủy Nguyên cũng đã ra quyết định khởi tố sáu bị can khác gồm bốn nữ, hai nam. Trong đó có ông Vũ Văn Bảy (70 tuổi, quê huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thường trú Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), giám đốc công ty Xăng Dầu Phát, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn.”

Ông Phát từng thực hiện một số dự án xây dựng, khu du lịch sinh thái tại tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đại gia này cũng là người sở hữu nhiều tòa biệt thự có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại thành phố Hải Phòng và quê nhà Thái Bình.

Cụ thể, theo báo VTC News tòa lâu đài của ông Phát ở xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, gồm năm tầng nhà xây dựng theo phong cách Châu Âu. Trên mái nhà, chủ nhân còn cho xây dựng hẳn một mái phẳng để đậu trực thăng. Phía ngoài tòa lâu đài có dãy cổng dài hàng trăm mét, cao lừng lững được gắn hệ thống máy thu hình an ninh thông minh. Bên trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị cao…

Công An Hải Phòng phong tỏa tư gia của ông Phát tối 8 Tháng Chín. (Hình: Giang Chinh/VNExpress)

Nội thất bên trong tòa lâu đài chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên khắp Việt Nam về rất công phu, tốn kém. Chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay trong các đài truyền hình lớn.

Người dân địa phương cho biết, để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình ông Phát đã phải mất nhiều công sức, tiền của để thuyết phục một số gia đình xung quanh bán lại đất cho mình. Đồng thời, phải mất khoảng gần chục năm để xây dựng “mới cơ bản hoàn thiện.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT