HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba bị can Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi), bị bắt, khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt $7.9 triệu của 3,000 nhà đầu tư vào các dự án tiền số.
Theo báo Thanh Niên hôm 21 Tháng Tám, bị can Thắng thành lập công ty Maxx Group để quảng bá, giới thiệu các dự án tiền số.
Trong mỗi dự án tiền số, bị can Thắng được hưởng phần trăm “hoa hồng” theo tỷ lệ với chủ dự án, từ 5 đến 50% số tiền huy động được.
Bị can Trung là giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty Maxx Group Việt Nam, chuyên tổ chức các buổi “hội thảo” nhằm kêu gọi đầu tư vào hai dự án nêu trên.
Về dự án “Wingstep,” nhà đầu tư phải tải ứng dụng (app) “Wingstep” trên trang web, nạp đồng tiền số BUSD (quy đổi tương đương đô la) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT (tài sản kỹ thuật số độc nhất, không thể thay thế, được lưu trữ trên blockchain) với giá từ $100 đến $1,200 mỗi đôi.
Hằng ngày, các nhà đầu tư bật ứng dụng “Wingstep” để đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng tiền WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD.
Để dụ dỗ người tham gia, bị can Thắng giới thiệu đây là “dự án của Nam Hàn, đem lại lợi nhuận cao, lâu dài.”
Cứ mỗi khách hàng tham gia, ba bị can nêu trên sẽ được hưởng 5% số tiền đầu tư với cấp F1, 3% số tiền đầu tư của F2.
Hồ sơ của Công An Hà Nội ghi nhận có 50 khách hàng đã đầu tư $300,000 vào dự án “Wingstep.”
Dự án “Wingstep” hoạt động từ Tháng Năm đến Tháng Tám, 2022, thì không còn thanh khoản, khiến nhà đầu tư không rút được tiền và họ bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đổ vào đây.
Liên quan dự án “Game Naga Kingdom,” người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… hay còn được gọi là các “linh thú” với giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (hàng trăm đến hàng ngàn đô la).
Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm phần thưởng là đồng tiền số “Maga” rồi chuyển đổi về đồng BUSD.
Dự án này do bị can Thắng liên kết với chủ dự án là bị can Nguyễn Thành Lộc để dụ dỗ các nhà đầu tư.
Ít nhất 20 khách hàng đầu tư $60,000 vào dự án nêu trên. Sau khoảng ba tháng hoạt động, dự án “Game Naga Kingdom” bị sập, khiến các nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Khi bị bắt, ba bị can khai, ngoài hai dự án nêu trên, họ đã huy động được tổng cộng $7.9 triệu từ 3,000 nhà đầu tư vào các dự án tương tự.
Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của ba bị can là về chuyến bay từ Hà Nội đến Hồng Kông hồi đầu tháng trước với chú thích “mỗi ngày tiến gần đến mục tiêu.” (N.H.K) [qd]
