SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Maksim Zubkov, quốc tịch Nga, bị cáo buộc là người đứng sau, điều hành sáu công ty ở Sài Gòn chuyên cho vay qua mạng internet với lãi suất cao gấp 128 lần quy định.
Hôm 26 Tháng Sáu, nghi can Maksim Zubkov, 41 tuổi, bị công an ở Sài Gòn khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự,” theo báo Người Lao Động.
Liên quan vụ án, hồi Tháng Tư vừa qua, giới hữu trách kiểm tra hành chính sáu công ty trên có văn phòng làm việc tại tòa nhà trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh.
Tại đây, công an thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan việc “cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định,” có chung bộ máy tổ chức nhân sự, nhân viên làm việc chung và cùng thực hiện các hoạt động cho vay, thu hồi nợ… trên trên các trang web “senmo.vn,” “thantaioi.vn,” “caydenthan.vn.”
Theo nhà chức trách, chỉ tính riêng 42 người vay và 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, mức lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất tới 2,555%/năm, gấp 10 đến 128 lần so với lãi suất cho phép. Từ các khoản cho vay, những công ty này đã thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng ($18,776).
Sau đó, công an đã bắt và khởi tố 22 người là giám đốc, lãnh đạo các công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity với cùng cáo buộc “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”
Qua điều tra hoạt động của các công ty này, công an phát hiện Maksim Zubkov là người trực tiếp điều hành, quản lý.
Liên quan người ngoại quốc tổ chức cho vay nặng lãi ở Việt Nam, hôm 17 Tháng Sáu, Công An thành phố Sài Gòn cũng đã bắt nghi can Aigars Plivčs, 38 tuổi, quốc tịch Latvia, với cáo buộc điều hành ba công ty “tín dụng đen,” thu lợi hơn 4,000 tỷ đồng (gần $170 triệu).
Theo VNExpress, các công ty này có pháp nhân khác nhau nhưng lại hoạt động, điều hành tại cùng một trụ sở. Các nhân viên cùng làm việc trên một hệ thống, điều hành bởi các ông chủ người ngoại quốc. (Tr.N) [kn]
