HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An đang cho truy lùng ông Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC, ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được.
Báo Thanh Niên hôm 27 Tháng Hai dẫn tài liệu từ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An xác định ông Phương xuất cảnh đi Anh hôm 27 Tháng Ba, 2022, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam.
Hồi Tháng Giêng vừa qua, mở rộng điều tra vụ án tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, Bộ Công An khởi tố thêm 22 bị can, trong số này có ông Phương. Tuy nhiên, bị can này đã bỏ trốn nên Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra phải tách hồ sơ để “điều tra, xử lý sau.”
Kết luận điều tra cho thấy từ Tháng Chín, 2012, đến Tháng Sáu, 2019, khi đang là tổng giám đốc tập đoàn FLC, ông Doãn Văn Phương được giao kiêm nhiệm làm chủ tịch và thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty Faros.
Ông Phương chính là người chỉ đạo và ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị tập đoàn FLC để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ba lần, đồng thời chủ trương ghi danh niêm yết cổ phiếu của công ty Faros trên sàn chứng khoán (mã cổ phiếu ROS).
Ông Phương trực tiếp tham gia ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống tại doanh nghiệp này. Trong đó, ông Phương chỉ đạo tổng giám đốc ở các giai đoạn khác nhau ký 115 hợp đồng ủy thác đầu tư khống, với tổng giá trị hơn 7,381 tỷ đồng ($299.6 triệu), để hợp thức che giấu số vốn góp khống.
Ngoài ra, ông Phương còn ký vào các tài liệu để làm hồ sơ đề nghị ghi danh công ty đại chúng, ghi danh và lưu ký chứng khoán, niêm yết cổ phiếu ROS với giá trị vốn góp “không đúng thực tế.”
Với danh nghĩa cá nhân, ông Phương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 675,000 cổ phần tại công ty Faros (nhưng không phát sinh thanh toán) để đứng tên làm cổ đông góp vốn.
Tiếp đó, ông Phương ký khống bốn giấy nộp tiền góp vốn và hai ủy nhiệm chi, nhằm hợp thức việc tăng khống số vốn góp từ 675,000 cổ phần lên hơn 7.7 triệu cổ phần, tương đương 77.6 tỷ đồng ($3.1 triệu).
Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An xác định, quá trình thực hiện hành vi, ông Phương được hưởng lợi 660,000 cổ phiếu với giá trị thu được hơn 7.3 tỷ đồng ($296,343).
Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, ông Doãn Văn Phương đã cùng ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị vốn góp tại công ty Faros, ghi danh niêm yết, bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, qua đó chiếm đoạt hơn 3,600 tỷ đồng ($146.1 triệu) của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Hành vi của bị can Phương đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” đồng phạm với vai trò “tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho bị cáo Trịnh Văn Quyết.” (Tr.N) [qd]