LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán” xảy ra tại tỉnh Lào Cai liên quan đến nhiều công ty và các tổ chức ở vài tỉnh, thành.
Theo báo Dân Trí hôm 22 Tháng Mười, hai bị can gồm Trần Thị Hoàn, “trùm” kinh doanh vàng bạc ở Lào Cai, và Phạm Tuấn Hải, cựu giám đốc công ty Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Thăng Long, cùng các nhân viên công ty Hoàn Huế gồm Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Phương Nga bị truy tố về tội “buôn lậu.”
Cùng vụ án, ba bị can thuộc công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Vàng Việt Nam là Trần Như My, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị; Phùng Thị Thuyết, phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng, bị truy tố về tội “vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Theo kết luận điều tra, từ Tháng Chín đến Tháng Mười Hai, 2024, bị can Hoàn thỏa thuận với người có biệt danh “Bà Béo” và bị can Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn 564 kg vàng (một kg vàng tương đương khoảng 26.6 lượng) trị giá 1,208 tỷ đồng ($45.8 triệu) từ Trung Quốc về Việt Nam.
Vàng đều được chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong đó số này, bị can Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97.3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng ($7.89 triệu) và mua của bị can Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1,000 tỷ đồng ($37.9 triệu).
Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, “Bà Béo” và bị can Hải thuê một số người nhận vàng tại Trung Quốc, rồi cất giấu trong người hoặc giày để chuyển qua cửa khẩu Quốc Tế Lào Cai về trụ sở công ty Hoàn Huế.
Tại đây, nhân viên công ty Hoàn Huế sẽ kiểm tra trọng lượng rồi dùng lửa khò lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc, xuất xứ Trung Quốc trên bề mặt thỏi vàng.
Phần lớn vàng được mang về Hà Nội giao cho khách hàng.
Khi mua bán vàng lậu, nhóm bị can lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm trung gian thanh toán tiền.
Trong vụ án này, hai bị can Hoàn và Hải bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức.
Trong khi đó, tại công ty Vàng Việt Nam, hai bị can Trần Như My và Phùng Thị Thuyết đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ.
Đối với các giao dịch này, việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của hai bị can My và Thuyết cho mượn, sau đó chỉ đạo kế toán không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý cập nhật, theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.
Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hai bị can My và Thuyết chỉ đạo bị can Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.
Nhà chức trách cho rằng, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đã gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng ($189,775).
Hiện người có biệt danh “Bà Béo” chưa xác định được nhân thân nên chưa thể bắt giữ, truy tố. (Tr.N) [kn]
