HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, 39 tuổi, vừa bị Tòa Án thành phố Hà Nội kết án chung thân với cáo buộc chiếm đoạt 433 tỷ đồng ($18.4 triệu) của ba ngân hàng VietABank, PVcomBank và NCB, cùng bốn cá nhân.
Theo báo Zing hôm 24 Tháng Ba, phán quyết được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử nhận định bị cáo Thành “có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.”
Cáo trạng của vụ án cho hay, từ năm 2018, bà Hà Thành cần tiền làm ăn và tiêu xài nên tìm những người gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng, rủ rê họ tham gia các phi vụ.
Do không có tài sản bảo đảm, bà Thành đề nghị các đồng sở hữu cùng gửi tiền vào ngân hàng, sau đó đưa sổ tiết kiệm cho bà này giữ, đổi lại sẽ trả lãi suất cao cho họ.
Trong vụ này, có tổng cộng 17 cựu cán bộ của ba ngân hàng nêu trên phải hầu tòa với hành vi “giúp sức cho Hà Thành gây án.” Trong số này, các bị cáo Quản Trọng Đức và, Nguyễn Thị Thu Hương bị quy kết là những người “giúp sức tích cực” cho bị cáo Hà Thành.
Cụ thể, các cán bộ ngân hàng đã giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy “đề nghị vay vốn” kiêm hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng thế chấp số dư tiền gửi… Từ đó, bị cáo Hà Thành chiếm đoạt tiền của ba ngân hàng và người gửi tiền tiết kiệm tại đây.
“Có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thị Hà Thành gây ra 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của ba ngân hàng tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng,” bản án sơ thẩm nêu và kết luận nữ bị cáo này giữ vai trò chủ mưu.
Ngoài bản án chung thân, tòa buộc bị cáo Hà Thành bồi thường 47.5 tỷ đồng ($2 triệu) cho ngân hàng NCB, 49.4 tỷ đồng (gần $2.1 triệu) cho PvcomBank và 273 tỷ đồng ($11.6 triệu) cho VietABank. Ngoài ra, bị cáo Thành còn phải trả tiền cho một số cá nhân là bị hại.
Trong vụ này, các báo ở Việt Nam tập trung vào “đại gia” Đặng Nghĩa Toàn, người được ghi nhận có tổng số tiền 122 tỷ đồng (gần $5.2 triệu) gửi tiết kiệm tại ba ngân hàng nhưng bị bà Hà Thành chiếm đoạt.
Hội Đồng Xét Xử tuyên tạm giao cho các ngân hàng này quản lý số tiền nêu trên cho đến khi cơ quan thi hành án giải quyết xong. Ngoài ra, tòa giành quyền khởi kiện dân sự trong một vụ án khác cho ông Toàn và một số người liên quan đến khoản tiền mà họ bị bà Hà Thành chiếm đoạt. (N.H.K) [qd]
