HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 23 Tháng Mười Hai, Viện Kiểm Sát Tối Cao ra cáo trạng chuyển Tòa Án Thành Phố Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn gọi “Shark” Thủy, chủ tịch tập đoàn giáo dục Egroup, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax (Apax Leaders), với cáo buộc chiếm đoạt 7,677 tỷ đồng ($291.5 triệu) của hơn 10,100 người, “đưa hối lộ.”
“Shark” Thủy – một trong những khách mời “quyền lực” từng xuất hiện trong chương trình “Thương Vụ Bạc Tỷ – Shark Tank Việt Nam.”
Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh Ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web cho thấy chuỗi trung tâm này có 120 trung tâm tại Việt Nam, với khoảng 120,000 học viên. Tại Sài Gòn, Apax Leaders từng có hơn 15,000 học viên.
Theo báo Người Lao Động, cùng vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên, chủ tịch kiêm giám đốc tài chính công ty Nhất Trần, bị cáo buộc “nhận hối lộ.”
26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của công ty Egame, bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2022, thông qua giới thiệu của bạn bè, người quen, “Shark” Thủy loan báo mình có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho Egroup với mức lãi suất hấp dẫn 15%-20%/năm.
Để hấp dẫn “con mồi,” chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc xuống Nam, với 130 trung tâm Anh Ngữ, trường học Steame cùng với việc thuê nhiều giáo viên ngoại quốc. Song, thực tế bị can Thủy không có tài sản, năng lực tài chính. Đây chỉ là chiêu “đánh bóng” hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phần ma.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, bị can Thủy vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10,000 nhà đầu tư. Từ đó, ông ta chiếm đoạt 7,677 tỷ đồng là tiền gốc của họ, theo cáo buộc.
Bị can Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ cho Egroup từ 32 tỷ đồng ($1.2 triệu) lên 962.5 tỷ đồng ($36.5 triệu). 70% doanh thu hàng năm, khoảng 2,350 tỷ đồng ($89.2 triệu), cũng do tạo khống mà có.
Tiền thu được, bị can Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.
Đến năm 2023, “Shark” Thủy bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.
“Vì tin tưởng danh tiếng, uy tín của Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Apax Leaders và chương trình “Thương Vụ Bạc Tỷ – Shark Tank” trên VTV3 (Đài Truyền Hình Việt Nam) nên chúng tôi đã nộp cho Nguyễn Ngọc Thủy lên đến vài trăm tỷ đồng,” bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, đại diện cho nhóm 171 người có đơn tố cáo “Shark” Thủy, nói với báo Công An Nhân Dân.
Nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống Apax Leader của bị can Thủy tại Sài Gòn, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng nói họ được yêu cầu đóng tiền học trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa “bỏ rơi khách hàng,” hoặc chuyển sang giảng dạy online không như cam kết, nên các phụ huynh đòi lại học phí.
Theo họ, doanh nghiệp của ông Thủy nhiều lần trễ hẹn hoàn học phí. Trong hai đợt vào Tháng Sáu và Tháng Tám, 2023, Apax Leaders chỉ mới hoàn trả 20%-60% học phí cho phụ huynh. Sau đó, công ty liên tiếp trễ hẹn. Nguyên nhân được nêu ra là “còn nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến, khiến các trung tâm không thể hoạt động.”
Sau khi điều tra, hôm 22 Tháng Ba, 2024, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An bắt giữ và khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy. (Tr.N)[dt]
