ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hai nghi can Nguyễn Minh Trí và Huỳnh Văn An, cùng ở Đà Nẵng, bị bắt giữ với cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá với giao dịch 350 tỷ đồng ($13.4 triệu).
Theo báo VNExpress hôm 22 Tháng Sáu, cùng bị bắt với hai nghi can là 32 đồng phạm, cùng bị quy tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc.”
Công An Quảng Nam tiến hành đồng loạt các vụ bắt giữ, khám xét nơi ở của nhóm nghi can ở nhiều tỉnh, thành. Tang vật bị tịch thu trong vụ này là 35 điện thoại di động, hai iPad, laptop, hai chiếc xe hơi, 50 triệu đồng ($1,913) tiền mặt, hơn 15,000 trang dữ liệu cùng nhiều tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, đường dây này tổ chức đánh bạc trên hai trang web Agbong88.com và Bong88.com. Nhóm nghi can sử dụng các ứng dụng (app) tin nhắn ẩn danh trên mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch với nạn nhân.
Trích xuất dữ liệu điện tử, nhà chức trách xác định từ hồi Tháng Tư đến nay, đường dây này đã tổ chức hơn 100,000 lượt đánh bạc.
Trước vụ này, nhà chức trách các địa phương khác liên tiếp bắt giữ nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc với giao dịch hàng chục triệu đô la.
Theo báo VNExpress hôm 14 Tháng Sáu, khi vừa từ Cambodia về Việt Nam, bị can Phạm Công Lộc, 41 tuổi, ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn, bị Công An Đà Nẵng bắt, khởi tố tại Sài Gòn và dẫn về Đà Nẵng, với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc có giao dịch 2,000 tỷ đồng ($76.7 triệu).
Nhà chức trách phải mất sáu tháng điều tra trước khi kết luận bị can Lộc là người cầm đầu đường dây này.
Bị can Lộc được ghi nhận thường xuyên sang Cambodia, móc nối với các đường dây cờ bạc để nhận tài khoản cấp “siêu tổng” (super master) của nhà cái Agbong88.com và Bong88.com.
Từ tài khoản này, bị can Lộc chia nhỏ thành các cấp như “master,” “agent,” “member” rồi giao cho đàn em tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng tại nhiều tỉnh thành. Đường dây của bị can Lộc bị công an lần ra manh mối từ giữa Tháng Mười Một năm ngoái.
Trước vụ bắt giữ bị can Lộc, Công An Đà Nẵng bắt 12 bị can, tịch thu nhiều thiết bị điện tử, hơn 10,000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.
Bị can Lộc và các đồng phạm bị khởi tố với hai cáo buộc “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc.”
Hồi giữa Tháng Ba, bị can Huỳnh Long Nhu, 32 tuổi, và ba anh em ruột bị truy tố với cáo buộc lập đường dây đánh bạc núp bóng đầu tư tiền USDT, ETH, Naga.
Trong vụ án này, một người đàn ông Ấn Độ được cho là “ông trùm” của đường dây cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn nên bị truy nã.
Kết quả điều tra của Công An TP.HCM cho hay, từ đầu năm 2020, tổng cộng có hơn 25,000 danh khoản được tạo trên các trang web do anh em bị can Nhu điều hành, trong đó trang Nagaclubs có hơn 5,076 tài khoản. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc lên đến $3.8 tỷ.
Bốn anh em bị can Nhu lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận từ 1% đến 1.5% mỗi ngày. Nếu ghi danh chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia. (N.H.K) [đ.d.]
