HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng II thuộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, bị khởi tố do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.
Trong cuộc họp báo chiều 28 Tháng Ba, báo Dân Trí dẫn lời Thiếu Tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu, cho biết đây là vụ án lớn, từ Tháng Mười, 2022 tới nay, Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm đã khởi tố nhiều bị can với nhiều tội danh khác nhau. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
“Trong Tháng Ba, Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố năm bị can đoàn thanh tra liên ngành Ngân Hàng Nhà Nước. Trong đó, có bà Đỗ Thị Nhàn về tội ‘lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.’ Bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân Hàng Nhà Nước không giám sát kiểm, kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng,” ông Thành nêu rõ.
Trước đó tại buổi họp báo hồi cuối Tháng Mười Hai, 2022, lãnh đạo Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng cho biết đã khởi tố hai vụ án và 27 bị can liên quan vụ Vạn Thịnh Phát. Trong đó ngoài bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị khởi tố, bắt tạm giam còn có các bị can: Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quản Lý Bất Động Sản Windsor; Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát…
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can “đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018-2019.”
“Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Đồng thời cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại,” ông Thành nói thêm với báo Tuổi Trẻ. (Tr.N) [qd]
