SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Hứa Xường, em trai bà Hứa Thị Phấn, cố chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Phú Mỹ, bị Tòa Án TP.HCM tuyên án 12 năm tù với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong phiên xử khiếm diện diễn ra hôm 4 Tháng Năm.
Ông Hứa Xường hiện đang bỏ trốn và bị Bộ Công An Việt Nam phát lệnh truy nã sau nhiều lần kêu gọi ra đầu thú để “hưởng chính sách khoan hồng pháp luật” nhưng không hiệu quả.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh, con gái ông Xường, bị tuyên án ba năm tù.
Ngoài ra, liên quan vụ án, nhóm cựu nhân viên ngân hàng bị tuyên phạt từ ba đến năm năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Theo đại diện Viện Kiểm Sát TP.HCM, trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà này đã chết, nên không bị xử lý.
Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho biết, dù không đủ năng lực tài chính nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Phấn, công ty Phú Mỹ vẫn lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án Khu Dân Cư Garden City ở huyện Bình Chánh trước đây.
Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là dự án Garden City có diện tích 279,269 mét vuông. Tuy nhiên, tại thời điểm thế chấp, dự án này “chưa đủ điều kiện pháp lý” và chưa được giới hữu trách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thế nhưng, nhóm bị cáo thuộc công ty Phú Mỹ gồm các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp Hội Đồng Quản Trị cùng nhiều tài liệu liên quan nhằm giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Trong khi đó, các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm.
Đến hôm 15 Tháng Tám, 2024, khoản vay của công ty Phú Mỹ rơi vào nhóm nợ xấu. Sau khi trừ giá trị tài sản bảo đảm có thể thu hồi, cơ quan hữu trách xác định thiệt hại gây ra cho ngân hàng là 73 tỷ đồng ($2.77 triệu).
Viện Kiểm Sát cho rằng, các bị cáo trong vụ án đều là “những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội; có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật.” Thế nhưng, chỉ vì “tư lợi, động cơ cá nhân, và cả nhận thức pháp luật chưa đầy đủ,” các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249.8 tỷ đồng ($9.48 triệu), đã trả 170 tỷ đồng ($6.45 triệu), hiện còn 89 tỷ đồng ($3.38 triệu).
Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện ngân hàng xác nhận các khoản nợ của công ty Phú Mỹ “đã tất toán, hiện không còn thiệt hại của vụ án.” (Tr.N)
