Hàng loạt cán bộ các ngân hàng ở Việt Nam bị bắt

Bà Hứa Thị Phấn và nhà riêng thời điểm công an khám xét hồi Tháng Ba, 2017. (Hình: Báo Người Lao Động)

SÀI GÒN (NV) – Các cơ quan công quyền của Việt Nam vừa quyết định khởi tố 14 bị can là cán bộ Ngân Hàng Đại Tín vì các tội liên quan đến việc tham ô, rửa tiền… tại hệ thống các ngân hàng của Việt Nam.

Đáng lưu ý là trong số 14 người có bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái” xảy ra tại Ngân Hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân Hàng Xây Dựng.

Theo báo Tiền Phong, 14 bị can bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Phấn, quận Thủ Đức, Sài Gòn, người có cổ đông lớn, giữ chức cố vấn cấp cao của TrustBank; ký các biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) chấp thuận cho TrustBank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng này khoảng 9,000 tỉ đồng.

Trong số này, 4 bị can bị bắt giam gồm: bà Ngô Kim Huệ và Ngô Nguyễn Đoan Trang, đều là phó tổng giám đốc TrustBank; bà Bùi Thị Kim Loan, kế toán công ty Phú Mỹ; bà Lâm Hứa Quỳnh Trinh, thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam, chi nhánh Lam Giang. Các bị can này bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến các sai phạm của bà Phấn và các bị can.

Công an cũng tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của TrustBank gồm: ông Bùi Thế Nghiệp, trưởng phòng Định Giá Tài Sản công ty xử lý nợ TrustBank; ông Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên phó chủ tịch HĐQT TrustBank và các thành viên HĐQT, nhân viên TrustBank với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Phấn.

Riêng đối với bà Phấn, hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở quận 7, Sài Gòn, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” hồi Tháng Ba, 2017, sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Hồi Tháng Chín, 2016, tòa án Sài Gòn tuyên án ông Phạm Công Danh và đồng phạm, đồng thời ra quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank. Trong đó, bà Phấn và một số nguyên lãnh đạo, cán bộ TrustBank có hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại hơn 6,000 tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho Phạm Công Danh.

Đây được coi là bước tiếp theo của vụ “đại án” Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch HĐQT của ngân hàng Xây Dựng, và hàng chục đồng phạm khác.

Cùng lúc, tối ngày 26 Tháng Chín, truyền thông Việt Nam dẫn tin từ cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An cũng loan báo, đã bắt giam 3 nghi can bị truy nã trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Ngân Hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng (OceanBank Hải Phòng) tại Sài Gòn sau hơn nửa tháng bỏ trốn gồm bà Trần Thị Kim Chi (43 tuổi), giám đốc chi nhánh; ông Lê Vương Hoàng (36 tuổi), kiểm soát viên và bà Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi), trưởng phòng kế toán kho quỹ của OceanBank Hải Phòng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15 Tháng Chín, tại Hải Phòng, Ban Giám Đốc Ngân Hàng OceanBank có buổi làm việc với các khách hàng tố cáo việc họ có sổ tiết kiệm gửi tiền vào ngân hàng này nhưng khi kiểm tra lại được thông báo “không có trong hệ thống.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, từ năm 2012, có 17 người gửi tiết kiệm tổng cộng hơn 400 tỉ đồng tại OceanBank Hải Phòng. Cuối Tháng Tám đầu Tháng Chín, 2017, những người này đi rút ra thì được ngân hàng thông báo “sổ không hợp lệ.” Qua thống kê, số tiền “thất lạc” lên đến hơn 400 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được công an mở rộng điều tra. (Tr.N)

Truy bắt kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Bài liên quan

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lần thứ hai trong vòng hai năm

Anh Thức hiện rất mệt và yếu do đã tuyệt thực từ hôm 14 Tháng Tám. Từ năm ngày nay, anh Thức chỉ uống nước và nói gia đình mang tất cả thức ăn trong lần thăm gặp này về.

Dùng roi điện cướp tiệm vàng ở Phú Yên

Sau khi đạp ngã xe máy của chủ tiệm vàng, các tên cướp dùng roi điện và bình xịt hơi cay liên tục tấn công, cướp đi khoản tiền, vàng lớn gần 3 tỷ đồng.

VTV bị chỉ trích vì để hàng triệu người ‘coi cọp’ đá banh ASIAD 2018

Cộng đồng mạng Việt Nam đang dấy lên làn sóng chỉ trích Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV “ăn tiền thuế của dân nhưng để hàng triệu người phải coi cọp các trận đá banh ASIAD (Á Vận Hội) 2018.”

Bắt quả tang đội trưởng Thanh Tra Giao Thông huyện đánh bạc

Công an bắt quả tang năm người, trong đó có đội trưởng Thanh Tra Giao Thông Huyện Phong Điền đang đánh bạc ăn tiền tại một căn nhà bỏ hoang.

Cả phường ở Đà Nẵng ngập nặng trong mưa

Chỉ một cơn mưa kéo dài vài giờ đã làm nước ngoài đường tràn vào nhiều hầm khách sạn ở phường Mỹ An quận Ngũ Hành Sơn, gây ngập sâu, vỉa hè bị sạt lở.

Chính quyền ‘thúc thủ’ với ‘rác ma’ tràn ngập biển Phan Thiết

Chính quyền thành phố Phan Thiết đang đau đầu bất lực giải quyết tình trạng rác thải từ biển đang tấp vào bờ biển ngày một nhiều.

Dân nghèo Gia Lai kiệt quệ vì ‘tín dụng đen’

Những đầu mối “tín dụng đen” lợi dụng sự đói nghèo tại các làng xã vùng sâu ở Gia Lai đang “hút máu” dân nghèo bằng cách cho họ vay tiền.

Kẻ bịt mặt sát hại cặp vợ chồng ở Hưng Yên đang ngủ trong đêm

Nửa đêm, cặp vợ chồng ngụ tại thành phố Hưng Yên đang ngủ thì bị một kẻ bịt mặt đột nhập sát hại. Lúc này, trong nhà còn có bốn người khác.

Một tàu cá ở tỉnh Bình Thuận mất tích bí ẩn trên biển

Một tàu cá và năm thuyền viên của tỉnh Bình Thuận đã mất tích bí ẩn khi đang hoạt động trên biển nhiều ngày nay.

Ông Đinh La Thăng bị xác minh hai căn nhà

Ngày 17 Tháng Tám, Cục Thi Hành Án Dân Sự thành phố Hà Nội cho biết hiện đang tiến hành xác minh hai căn nhà của bị án Đinh La Thăng.