Hàng loạt cán bộ các ngân hàng ở Việt Nam bị bắt

Bà Hứa Thị Phấn và nhà riêng thời điểm công an khám xét hồi Tháng Ba, 2017. (Hình: Báo Người Lao Động)

SÀI GÒN (NV) – Các cơ quan công quyền của Việt Nam vừa quyết định khởi tố 14 bị can là cán bộ Ngân Hàng Đại Tín vì các tội liên quan đến việc tham ô, rửa tiền… tại hệ thống các ngân hàng của Việt Nam.

Đáng lưu ý là trong số 14 người có bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái” xảy ra tại Ngân Hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân Hàng Xây Dựng.

Theo báo Tiền Phong, 14 bị can bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Phấn, quận Thủ Đức, Sài Gòn, người có cổ đông lớn, giữ chức cố vấn cấp cao của TrustBank; ký các biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) chấp thuận cho TrustBank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng này khoảng 9,000 tỉ đồng.

Trong số này, 4 bị can bị bắt giam gồm: bà Ngô Kim Huệ và Ngô Nguyễn Đoan Trang, đều là phó tổng giám đốc TrustBank; bà Bùi Thị Kim Loan, kế toán công ty Phú Mỹ; bà Lâm Hứa Quỳnh Trinh, thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam, chi nhánh Lam Giang. Các bị can này bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến các sai phạm của bà Phấn và các bị can.

Công an cũng tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của TrustBank gồm: ông Bùi Thế Nghiệp, trưởng phòng Định Giá Tài Sản công ty xử lý nợ TrustBank; ông Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên phó chủ tịch HĐQT TrustBank và các thành viên HĐQT, nhân viên TrustBank với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Phấn.

Riêng đối với bà Phấn, hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở quận 7, Sài Gòn, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” hồi Tháng Ba, 2017, sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Hồi Tháng Chín, 2016, tòa án Sài Gòn tuyên án ông Phạm Công Danh và đồng phạm, đồng thời ra quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank. Trong đó, bà Phấn và một số nguyên lãnh đạo, cán bộ TrustBank có hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại hơn 6,000 tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho Phạm Công Danh.

Đây được coi là bước tiếp theo của vụ “đại án” Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch HĐQT của ngân hàng Xây Dựng, và hàng chục đồng phạm khác.

Cùng lúc, tối ngày 26 Tháng Chín, truyền thông Việt Nam dẫn tin từ cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An cũng loan báo, đã bắt giam 3 nghi can bị truy nã trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Ngân Hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng (OceanBank Hải Phòng) tại Sài Gòn sau hơn nửa tháng bỏ trốn gồm bà Trần Thị Kim Chi (43 tuổi), giám đốc chi nhánh; ông Lê Vương Hoàng (36 tuổi), kiểm soát viên và bà Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi), trưởng phòng kế toán kho quỹ của OceanBank Hải Phòng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15 Tháng Chín, tại Hải Phòng, Ban Giám Đốc Ngân Hàng OceanBank có buổi làm việc với các khách hàng tố cáo việc họ có sổ tiết kiệm gửi tiền vào ngân hàng này nhưng khi kiểm tra lại được thông báo “không có trong hệ thống.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, từ năm 2012, có 17 người gửi tiết kiệm tổng cộng hơn 400 tỉ đồng tại OceanBank Hải Phòng. Cuối Tháng Tám đầu Tháng Chín, 2017, những người này đi rút ra thì được ngân hàng thông báo “sổ không hợp lệ.” Qua thống kê, số tiền “thất lạc” lên đến hơn 400 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được công an mở rộng điều tra. (Tr.N)

Truy bắt kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Bài liên quan

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

  • Nathan Le

    Ngân hàng ở Vn tất cả là do Nhà Nước Quản Lý vậy thì thanh tra bao nhiêu lần trong năm? Ai kiểm soát lượng tiền ra vô? Mà sao để thất thoát qu1a lớn??? Không hiểu nổi làm ăn kiểu gì? Uy tín của nhà nước cộng sản mất sạch rổi??? Sao không giao cho tư nhân đi?

  • Van Nghiem

    Tiền vô túi rồi khó lấy lại lắm. Khai bịnh láo Nằm nhà thương câu giờ. Năm sau ai còn nhớ tới nữa chứ. Lại 1 vụ con kiến củ khoai lang.

Hai con chết đuối, gia đình không đủ tiền mua áo quan

Rủ nhau đi tắm sông, cả hai chị em đều đuối nhưng gia đình không có tiền lo an táng. Câu chuyện thương tâm việc xảy ra vào chiều ngày 23 Tháng Hai ở ấp Ngãi Cái, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, theo báo Tuổi Trẻ.

Giá rau xanh giảm 50 lần, nông dân đổ cho bò ăn

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) - Giá các loại rau xanh tại ruộng ở Quảng Ngãi xuống thấp "chưa từng thấy" khiến nông dân bỏ mặc ngoài đồng, hoặc cắt cho bò ăn. Theo VN Express, những ngày sau Tết,...

Nhà vàng tung ‘kim khuyển’ bán trong ngày ‘Vía Thần Tài’

Ngày "Vía Thần Tài" năm nay rơi vào Chủ Nhật, Mùng 10 Tết. Thế nên từ vài ngày qua, nhiều doanh nghiệp, nhà vàng đã công bố những sản phẩm vàng độc đáo của mình để kéo khách đến mua lấy hên đầu năm.

Chính quyền tỉnh Vĩnh Long bất lực với nạn ‘nông tặc’

Không chỉ cam, bưởi, các ruộng khoai lang của nông dân ở Vĩnh Long tiếp tục bị kẻ gian phá hoại.

Sạt lở núi, đá rơi xuống chắn ngang quốc lộ ở Hà Tĩnh

Vạt núi ven quốc lộ 8A bị sạt lở làm hàng ngàn khối đá sạt lở chắn ngang đường khiến giao thông đi sang Lào và về các huyện của Hà Tĩnh bị tê liệt.

Hàng ngàn hộ dân Kiên Giang khổ sở vì thiếu nước sạch

Mấy chục năm qua, hàng ngàn hộ dân ở xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, phải sống trong cảnh khổ sở vì thiếu nước sạch, mỗi ngày vẫn phải ra mương nước ô nhiễm gánh nước về xài.

Buôn Ma Thuột: Dòi lúc nhúc trong thùng sữa tươi tiệt trùng

Khi con gái khui thùng sữa tươi tuyệt trùng ra uống thì một ông ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện mùi hôi nên lại kiểm tra thì kinh hãi khi thấy dòi đang bò lúc nhúc.

Về quê ăn Tết, Việt kiều Canada bị côn đồ đâm chết

Một nhóm côn đồ đã chặn nhầm nhóm gia đình một Việt kiều về Việt Nam ăn Tết. Sau một cuộc cãi vã, nhóm côn đồ rút dao đâm 4 người, trong đó ông Việt kiều bị đâm chết.

Hàng ngàn người chen nhau uống nước ‘giếng tiên’ ở Quảng Ninh

Hàng ngàn người ở khắp nơi đã đổ về đền Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, giành nhau múc nước từ “giếng tiên” uống, rửa mặt và mang về nhà để cầu may.

Hậu Giang: Tài xế xe ôm xây nhà từ thiện cho người nghèo

Dù hoàn cảnh cũng nghèo khó, nhưng một tài xế chạy xe ôm ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, đã bỏ công thành lập tổ từ thiện vận động xây nhà cho những người có hoàn cảnh nghèo khó...