Hàng loạt cán bộ các ngân hàng ở Việt Nam bị bắt

Bà Hứa Thị Phấn và nhà riêng thời điểm công an khám xét hồi Tháng Ba, 2017. (Hình: Báo Người Lao Động)

SÀI GÒN (NV) – Các cơ quan công quyền của Việt Nam vừa quyết định khởi tố 14 bị can là cán bộ Ngân Hàng Đại Tín vì các tội liên quan đến việc tham ô, rửa tiền… tại hệ thống các ngân hàng của Việt Nam.

Đáng lưu ý là trong số 14 người có bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái” xảy ra tại Ngân Hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân Hàng Xây Dựng.

Theo báo Tiền Phong, 14 bị can bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Phấn, quận Thủ Đức, Sài Gòn, người có cổ đông lớn, giữ chức cố vấn cấp cao của TrustBank; ký các biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) chấp thuận cho TrustBank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng này khoảng 9,000 tỉ đồng.

Trong số này, 4 bị can bị bắt giam gồm: bà Ngô Kim Huệ và Ngô Nguyễn Đoan Trang, đều là phó tổng giám đốc TrustBank; bà Bùi Thị Kim Loan, kế toán công ty Phú Mỹ; bà Lâm Hứa Quỳnh Trinh, thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam, chi nhánh Lam Giang. Các bị can này bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến các sai phạm của bà Phấn và các bị can.

Công an cũng tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của TrustBank gồm: ông Bùi Thế Nghiệp, trưởng phòng Định Giá Tài Sản công ty xử lý nợ TrustBank; ông Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên phó chủ tịch HĐQT TrustBank và các thành viên HĐQT, nhân viên TrustBank với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Phấn.

Riêng đối với bà Phấn, hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở quận 7, Sài Gòn, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” hồi Tháng Ba, 2017, sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Hồi Tháng Chín, 2016, tòa án Sài Gòn tuyên án ông Phạm Công Danh và đồng phạm, đồng thời ra quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank. Trong đó, bà Phấn và một số nguyên lãnh đạo, cán bộ TrustBank có hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại hơn 6,000 tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho Phạm Công Danh.

Đây được coi là bước tiếp theo của vụ “đại án” Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch HĐQT của ngân hàng Xây Dựng, và hàng chục đồng phạm khác.

Cùng lúc, tối ngày 26 Tháng Chín, truyền thông Việt Nam dẫn tin từ cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An cũng loan báo, đã bắt giam 3 nghi can bị truy nã trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Ngân Hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng (OceanBank Hải Phòng) tại Sài Gòn sau hơn nửa tháng bỏ trốn gồm bà Trần Thị Kim Chi (43 tuổi), giám đốc chi nhánh; ông Lê Vương Hoàng (36 tuổi), kiểm soát viên và bà Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi), trưởng phòng kế toán kho quỹ của OceanBank Hải Phòng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15 Tháng Chín, tại Hải Phòng, Ban Giám Đốc Ngân Hàng OceanBank có buổi làm việc với các khách hàng tố cáo việc họ có sổ tiết kiệm gửi tiền vào ngân hàng này nhưng khi kiểm tra lại được thông báo “không có trong hệ thống.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, từ năm 2012, có 17 người gửi tiết kiệm tổng cộng hơn 400 tỉ đồng tại OceanBank Hải Phòng. Cuối Tháng Tám đầu Tháng Chín, 2017, những người này đi rút ra thì được ngân hàng thông báo “sổ không hợp lệ.” Qua thống kê, số tiền “thất lạc” lên đến hơn 400 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được công an mở rộng điều tra. (Tr.N)

Truy bắt kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Bài liên quan

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

  • Nathan Le

    Ngân hàng ở Vn tất cả là do Nhà Nước Quản Lý vậy thì thanh tra bao nhiêu lần trong năm? Ai kiểm soát lượng tiền ra vô? Mà sao để thất thoát qu1a lớn??? Không hiểu nổi làm ăn kiểu gì? Uy tín của nhà nước cộng sản mất sạch rổi??? Sao không giao cho tư nhân đi?

  • Van Nghiem

    Tiền vô túi rồi khó lấy lại lắm. Khai bịnh láo Nằm nhà thương câu giờ. Năm sau ai còn nhớ tới nữa chứ. Lại 1 vụ con kiến củ khoai lang.

Cảnh sát Đức truy nã tướng công an Đường Minh Hưng

Cảnh sát Đức ra lệnh truy nã tướng tình báo công an CSVN Đường Minh Hưng vì ông này đóng vai trò chỉ huy trực tiếp vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Bệnh viện tâm thần Biên Hòa cho bệnh nhân uống thuốc quá hạn

Mặc dù thuốc đã hết hạn sử dụng nhưng nhân viên quầy thuốc bảo hiểm của bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2 (thường gọi là nhà thương điên Biên Hòa) vẫn cấp cho bệnh nhân mang về uống.

Cảnh sát Malaysia bắt băng trộm ‘phá két sắt’ đến từ Việt Nam

Hai thành viên trong băng “Tebuk Besi,” gồm 4 người đến từ Việt Nam, chuyên phá két sắt ở nhà máy và trường học đã bị cảnh sát Malaysia bắt và giam giữ.

Trộm, cướp ở Sài Gòn ngày càng ‘manh động, liều lĩnh’

Tình trạng trộm, cướp xảy ra liên tục ở hầu hết các quận, huyện khắp Sài Gòn, khiến nỗi bất an diễn ra thường trực đối với người dân lẫn du khách.

Tổng thống Philippines: ‘Lấy gì chống lại Trung Quốc ở Biển Đông?’

Tổng Thống Philippines, ông Rodrigo Duterte tái khẳng định rằng ông sẽ không có hành động khiêu khích Trung Quốc để dẫn tới chiến tranh

Vớt nhầm ‘bom Trung Quốc’ ở biển Hoàng Sa, 3 ngư dân Việt thiệt mạng

Trong lúc lặn bắt hải sâm ở Hoàng Sa, các ngư dân ở huyện Lý Sơn vớt được “vật thể lạ,” nghi là bom của Trung Quốc thả xuống, nên đưa lên thuyền thúng để kiểm tra thì bất ngờ phát nổ khiến 3 người tử nạn.

Máy bay Trung Quốc luyện tập ném bom trên Biển Đông

Máy bay chiến đấu thuộc Hạm Đội Nam Hải của Trung Quốc đã tập ném bom liên tiếp hai ngày hồi tuần qua vào một mục tiêu giả định trên Biển Đông.

Trung Quốc đuổi 10 tàu đánh cá ‘lạ’ ở Hoàng Sa

Báo ở Hồng Kông “khoe” một đoàn tàu tuần tra của Trung Quốc đã đuổi 10 tàu đánh cá “có nguồn gốc nước ngoài” sau khi đã lục soát hơn 40 tàu tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Quảng Ngãi: Hơn 40 học sinh ngộ độc, nghi uống trà sữa

Khoảng 40 học sinh lớp 3B, Trường Tiểu Học Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, đã phải vào bệnh việc cấp cứu vì ngộ độc thức ăn như đau bụng, nôn ói, sốt, mà nguyên nhân ban đầu nghi là uống trà sữa.

Việt Nam đòi Trung Quốc ‘chấm dứt cho máy bay ném bom ra Hoàng Sa’

Bộ Ngoại Giao Việt Nam vừa lên tiếng yêu cầu Trung Quốc “chấm dứt cho máy bay ném bom ra Hoàng Sa” trong một phản ứng hơi chậm chạp sau khi Mỹ đã lên tiếng trước.