SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Giêng, ông Phạm Ngọc Duy, chánh văn phòng Tòa Án ở Sài Gòn, cho biết tòa đã thụ lý hồ sơ vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đang chuẩn bị đưa ra xét xử vào Tháng Ba tới.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Duy cho biết để bảo đảm an toàn cho 6 tấn tài liệu, gần 1 triệu bút lục trước khi xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và đồng phạm về cáo buộc chiếm đoạt hơn 304,000 tỷ đồng ($12.4 tỷ) của ngân hàng SCB và các hành vi liên quan, tòa thành phố đã cho lắp camera an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy để bảo vệ tài liệu.
Do hồ sơ tài liệu vụ án này “đặc biệt lớn” gồm gần 2,500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng nên được giới hữu trách bố trí tại phòng riêng tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu.
Tin cho hay, trong giai đoạn 1, vụ án sẽ do Thẩm Phán Phạm Lương Toản, chánh Tòa Hình Sự Tòa Án ở Sài Gòn, làm chủ tọa phiên tòa, với khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị cáo, tính đến thời điểm này.
Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 85 bị can còn lại gồm 45 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB; 15 cán bộ Ngân Hàng Nhà Nước; ba cán bộ Thanh Tra Chính Phủ; một cán bộ Kiểm Toán Nhà Nước. Họ bị truy tố về một trong các tội: tham ô tài sản; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.
Trong số các bị cáo trên, có năm người là lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.
Bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm Sát Tối Cao truy tố về ba tội “đưa hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.”
Viện Kiểm Sát cáo buộc từ năm 2012 đến Tháng Mười, 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và ngân hàng SCB giải ngân hơn 2,500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt số tiền hơn 304,000 tỷ đồng ($12.4 tỷ), phạm vào tội “tham ô tài sản.”
Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan còn chỉ đạo chi số tiền $5.2 triệu để hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh Tra, Giám Sát Của Ngân Hàng Nhà Nước, và chi tiền “lót tay” mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong khoảng nửa năm nay, ngân hàng SCB đã cho đóng cửa 39 phòng giao dịch tại chín tỉnh, thành ở Việt Nam, và cứ một thời gian ngắn lại có thông tin đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch.
Khoản tiền $12.4 tỷ mà bà Lan chiếm đoạt được xác định là tiền của người dân, khách hàng gửi tiết kiệm. Khoản tiền này đến nay ngân hàng SCB “không thể chi trả cho khách hàng.”
Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Thành, cục phó Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An, tại cuộc họp báo “Kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công An” hôm 27 Tháng Mười Hai, cho rằng sau khi rút ruột ngân hàng SCB, bà Lan bị nghi đã “rửa tiền” bằng cách dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn.
Với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” ông Thành cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua ba công ty của Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30,000 tỷ đồng ($1.23 tỷ).
“Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Bởi thế, cảnh sát đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau,” ông Thành nói. (Tr.N) [qd]
