ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nghi can HAV ở Sài Gòn bị bắt với cáo buộc lừa một người đàn ông ở Đà Nẵng mua 150,000 USDT rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Báo Thanh Niên hôm 30 Tháng Năm dẫn hồ sơ của Công An Đà Nẵng cho hay, nghi can V. tạo nhiều danh khoản Telegram, Facebook, Zalo mạo danh những KOL (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội), admin của các hội nhóm về tiền ảo.
Nghi can V. bị cho là trà trộn vào các hội nhóm, sàn giao dịch tiền ảo như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán đồng USDT (Tether, 1 USDT quy đổi thành $1).
Nam nghi can chủ động kết thân với các nạn nhân trước khi mời chào họ mua bán USDT.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền trước, nghi can V. lập tức cắt đứt liên lạc, xóa hết tin nhắn và danh khoản mạng xã hội để nạn nhân không thể lần ra dấu vết.
Để rút tiền ảo, nghi can V. chuyển các khoản tiền lừa đảo được qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ rồi bán USDT, tiền ảo thành tiền đồng.
Khi bị bắt, nghi can HAV khai nhận từ năm 2021 đến nay đã dùng chiêu thức nêu trên lừa được hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) của nhiều người tại Việt Nam.
Một trong các nạn nhân là ông TTA, bị nghi can V. lừa $150,000 khi muốn mua đồng USDT.
Sau khi bị chặn liên lạc, ông A. báo công an dẫn đến vụ bắt giữ nam nghi can tại Sài Gòn.
Việc công an không công bố hình ảnh và chỉ nêu tên tắt của nghi can được hiểu là nhà chức trách đang mở rộng điều tra đường dây lừa đảo liên quan đến ông này.
Trong một diễn biến khác, hồi cuối Tháng Tư, báo Tiền Phong cho biết, Bộ Công An triệt phá đường dây tội phạm Trung Quốc, Việt Nam chuyên tống tiền cán bộ nhà nước, doanh nhân bằng việc cắt ghép hình, clip “nóng.”
Nhóm nghi can dùng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ “deepfake” để cắt ghép, dàn dựng hình ảnh, video “nóng” của nạn nhân, gửi cho họ kèm lời đe dọa phát tán trên mạng xã hội, khiến họ “mất chức và danh dự.”
Nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền USDT và bị các nghi can chiếm đoạt.
Bộ Công An ghi nhận có 1,000 nạn nhân ở Việt Nam bị lừa tiền bằng chiêu thức này. (N.H.K) [qd]
