HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một tuần sau khi có tin đồn, Bộ Công An Việt Nam xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố bị can Vương Lê Vĩnh Nhân, tự Eric Vương, 45 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn HVA, với cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền số ONUS.
Trước đó, từ đêm 20 Tháng Ba, sàn tiền số ONUS bị lỗi, khiến toàn bộ người dùng không thể đăng nhập hay ghi danh. Các tin đồn lan truyền qua mạng khi đó cho rằng ông Nhân đã bị bắt âm thầm.
Theo báo VnExpress hôm 26 Tháng Ba, cùng bị bắt với bị can Nhân là sáu thuộc cấp và đối tác, với cáo buộc “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền.”
Bản kết quả điều tra cho hay, từ năm 2018, bị can Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG…
Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán qua sàn giao dịch ONUS.
Để dụ dỗ nhà đầu tư, bị can Nhân chỉ đạo thuộc cấp đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền nêu trên.
Bị can Nhân và các đồng phạm bị cho là thực hiện các giao dịch ảo để tạo cung cầu giả, trực tiếp thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.
Bị can Nhân liên tục quảng cáo rằng sàn giao dịch tiền số đặt trụ sở tại Singapore nhưng đội ngũ điều hành chủ yếu là người Việt và nhắm đến con mồi tại Việt Nam.
Đáng nói, từ vài năm qua, nhiều báo tại Việt Nam từng đăng bài ca ngợi bị can Vương Lê Vĩnh Nhân là “người tiên phong kiến tạo hệ sinh thái tài sản số Việt Nam.”
Trước khi vụ bắt giữ bị can Nhân xảy ra, Bộ Công An từng bắt một loạt người với cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền số, trong số này ồn ào nhất là bị can Phó Đức Nam, tự Mr. Pips.
Báo VnExpress hôm 19 Tháng Ba cho biết, có hai quan chức công an ở Hà Nội bị cáo buộc nhận 350 triệu đồng ($13,313) mỗi tháng để “bảo kê” cho bị can Nam lừa đảo đầu tư sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex.
Vụ lừa đảo do bị can Nam cùng với đồng phạm Lê Khắc Ngọ, tự Mr. Hunter, cầm đầu, bị Công An Hà Nội cho rằng chiếm đoạt 1,300 tỷ đồng ($49.5 triệu) của ít nhất hàng trăm nạn nhân tại Việt Nam.
Danh tính hai quan chức công an trong vụ án là bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn nhưng giấu hình ảnh và chức danh của họ.
Theo hồ sơ vụ án, hồi năm 2020, bị can Nam nhờ hai bị can Phong và Sơn thành lập “bộ phận pháp chế” để ứng phó với những khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ trên sàn giao dịch nêu trên.
Ba bị can phối hợp xây dựng “Quy tắc ứng xử của Referal” để nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng trao đổi với khách hàng và tìm cách thoái thác trách nhiệm khi họ đầu tư thua lỗ.
Đổi lại, hai quan chức công an được bị can Nam trả thù lao hàng tháng, tổng cộng 6.4 tỷ đồng ($243,438) từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2023.
Trong vụ án này, hai bị can Phong và Sơn bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền,” đồng thời bị quy kết “vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Nam.” (N.H.K) [kn]
