QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Tòa Án Tỉnh Quảng Bình kết án 17 bị cáo người Việt Nam và Malaysia từ ba đến 10 năm rưỡi tù với cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến tại Cambodia.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Tư, nhóm bị cáo bị kết tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “mua bán tài khoản ngân hàng.”
Hai bị cáo người Malaysia là Teh Jian Hong và Loh Choon Huat lãnh sáu năm rưỡi tù với cáo buộc “rửa tiền.” 15 bị cáo người Việt còn lại có quê Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh…
Không rõ nhóm bị cáo bị bắt giữ tại Cambodia hay tại Việt Nam.
Việc các bị cáo ra tòa ở Quảng Bình được hiểu là do các nạn nhân ở tỉnh này làm đơn tố cáo sau khi bị lừa đảo trực tuyến.
Cáo trạng vụ án cho hay, từ khoảng năm 2021 đến Tháng Bảy, 2023, nhóm bị cáo người Việt qua Cambodia làm việc lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ những người nhẹ dạ ở Việt Nam nộp tiền đầu tư.
Với chiêu thức này, nhóm đã lừa đảo được 31 tỷ đồng ($1.2 triệu) của 16 nạn nhân ở Việt Nam.
Một số bị cáo được ghi nhận cũng là nạn nhân của người khác khi nghe lời dụ dỗ qua Cambodia làm “việc nhẹ lương cao.”
Nhóm bị cáo phạm tội “rửa tiền” bị Công An Quảng Bình quy kết làm việc cho một tổ chức đóng tại Malaysia.
Nhóm này lưu trữ, quản lý gần 400 tài khoản ngân hàng và hoạt động tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight ở Sài Gòn.
Hằng ngày, nhóm bị cáo luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền do tổ chức lừa đảo tại Cambodia chiếm đoạt của các nạn nhân trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn giao dịch tiền số RosyStyle.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai rằng các ông chủ cầm đầu tổ chức tội phạm lừa đảo và rửa tiền có các biệt danh “Lão Bạch,” “Bê Tà,” “Dashan,” Liu,” “A Hảo,” Lim Kie Siang, Keith và Kenneth Hew Chee Hua, nhưng không rõ nhân thân.
Theo Hội Đồng Xét Xử phiên tòa, ngoài án tù, 17 bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ số tiền lừa đảo cho các nạn nhân, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số tiền được hưởng lợi từ đường dây lừa đảo.
Tuy vậy, không rõ các nạn nhân làm thế nào để được nhận lại tiền mà họ bị nhóm này lừa đảo. (N.H.K) [kn]
