SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình, và cửa hàng yến sào Kingfood ở quận 11, Sài Gòn, vừa bị nhà chức trách cáo buộc dính đến đường dây rửa tiền cho băng nhóm tội phạm ngoại quốc.
Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Tư, nghi can Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) và vợ Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) cùng 11 người khác bị Công An ở Sài Gòn bắt với hai cáo buộc “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Tiệm vàng Đức Long bị quy tội chuyển tổng cộng 13,000 tỷ đồng ($512.9 triệu) thành đô la rồi vận chuyển qua Cambodia cho đồng phạm.
Đường dây nêu trên bị phanh phui hồi đầu Tháng Tư, thời điểm công an nhận được nguồn tin về công ty ở Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email làm giả đối tác.
Doanh nghiệp này sau đó thỏa thuận, chuyển tiền làm ăn vào một số tài khoản của ngân hàng mở tại Sài Gòn do nhóm tội phạm đưa ra.
Lần theo dòng tiền, công an phát giác tiền được chuyển lòng vòng sau đó rút ra, đưa sang Cambodia.
Nhóm 13 nghi can nêu trên bị cho là thuê người thành lập hơn 250 doanh nghiệp “ma,” mở hơn 700 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền qua lại.
Tại nhà vợ chồng nghi can Eneh Davidson Caleb, công an tịch thu 234 con dấu của các công ty “ma” được thành lập để rửa tiền.
Cùng lúc, tại tiệm vàng Đức Long và cửa hàng yến sào Kingfood, công an tịch thu 9 tỷ đồng ($355,099) và $1.5 triệu cùng nhiều loại ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang Cambodia.
Vụ tịch thu tiền tiệm vàng Đức Long diễn ra trong bối cảnh hàng loạt tiệm vàng ở Sài Gòn được ghi nhận trong cảnh “án binh bất động” để tránh các đợt bố ráp của nhà chức trách.
Một bản tin khác của báo VNExpress hôm 26 Tháng Tư dẫn lời ông Nguyễn Quang Huy, phó cục trưởng Cục Quản Lý Thị Trường ở Sài Gòn: “Tiệm vàng ngừng bán vẫn có thể bị kiểm tra.”
Đợt bố ráp của nhà chức trách nhắm vào các tiệm vàng được cho là làm theo chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, nhằm “tăng cường các biện pháp với thị trường vàng.”
Trong các đợt bố ráp, nhà chức trách toàn quyền áp đặt lệnh tịch thu nhẫn vàng, dây chuyền, lắc (vòng đeo tay), mặt dây chuyền bị cho là “không có hóa đơn chứng từ” hoặc “không rõ nguồn gốc xuất xứ,” “có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.” (N.H.K) [qd]