HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Trong vòng năm năm, bà giám đốc OceanBank Chi Nhánh Hải Phòng đã lập hồ sơ “ma” về việc vay mượn, cầm cố của khách hàng và phát hành sổ tiết kiệm ngân hàng ngoài hệ thống để biển thủ hơn $6 triệu.
Báo Lao Động cho biết ngày 18 Tháng Mười Một, 2019, Viện Kiếm Sát Nhân Dân Tối Cao đã truy tố bốn bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của ngân hàng OceanBank Chi Nhánh Hải Phòng gồm bà Trần Thị Kim Chi, giám đốc chi nhánh; ông Lê Vương Hoàng, kiểm soát viên; bà Nguyễn Thị Minh Huệ, trưởng Phòng Kế Toán Kho Quỹ; và ông Chu Văn Nha, thủ quỹ cùng về tội “Tham ô tài sản.”
Cáo trạng cho biết từ năm 2012 đến Tháng Tám, 2017, các bị can trên “đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong việc quản lý, phát hành sổ tiết kiệm… nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý chung của ngân hàng OceanBank.”
Cụ thể, theo báo Tiền Phong các bị can đã tất toán, lập hồ sơ “ma” về việc vay cầm sổ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 sổ ngoài hệ thống cho 27 khách hàng để biển thủ chiếm đoạt của OceanBank Chi Nhánh Hải Phòng gần 414 tỷ đồng ($6.08 triệu).
Trong vụ án này, bà Chi là người tổ chức, chỉ đạo ba bị can và nhân viên thực hiện tất toán, lập hồ sơ “ma” về việc vay cầm các sổ tiết kiệm ngoài hệ thống của khách hàng đang do OceanBank Chi Nhánh Hải Phòng quản lý.
“Bà Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 người trên chứng từ mở 75 sổ tiết kiệm, ký với tư cách ‘thủ trưởng đơn vị’ trên 66 sổ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng và ký duyệt hai hồ sơ “ma” vay cầm sổ tiết kiệm của khách hàng. Bà Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho OceanBank,” cơ quan công tố cáo buộc.
Theo cơ quan điều tra, ông Hoàng “có vai trò giúp sức tích cực, dù không được hưởng lợi song phải liên đới trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 111 tỷ đồng ($4.78 triệu).
Bị can Huệ bị cáo buộc “sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký của người khác để tạo lập 18 phôi sổ tiết kiệm trắng; trực tiếp giả mạo chữ ký hai người, mở sáu sổ tiết kiệm, phát hành 46 sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng…”
Tương tự, bị can Nhạ tham gia nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không chuyển cho giao dịch viên hạch toán lên hệ thống FCC, phát hành bốn sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng để tham ô 11.6 tỷ đồng ($499,939). Ngoài ra còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng ($387,883) của ngân hàng. Đồng thời còn rút tiền tại quỹ tiền mặt của chi nhánh để đưa lại cho bà Chi tiêu xài cá nhân. (Tr.N)