THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, quê Thanh Hóa, bị bắt, khởi tố với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo đóng tại Cambodia, lừa tiền người ở Việt Nam.
Bi can Tùng bị quy tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền.”
Theo báo Công An Nhân Dân hôm 23 Tháng Tám, cùng bị bắt, khởi tố với bị can Tùng là sáu đồng phạm đều là nam giới, quê Cần Thơ, Sài Gòn, Quảng Ninh, Hà Nội…
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, bị can Nguyễn Thanh Tùng thành lập công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Cambodia, thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Nhóm bị can lập nhiều trang Facebook giả mạo người nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng (KOL) để đăng các mẩu quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.
Đa phần các nạn nhân là phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam, bị sập bẫy bởi vì lời hứa hẹn “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng, có thể làm tại nhà.”
Khi các nạn nhân tham gia làm cộng tác viên, nhóm bị can đưa ra hàng loạt yêu cầu như nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Tính từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm bị can đã lừa hàng ngàn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng ngàn tỷ đồng (hàng chục triệu đô la).
Theo hồ sơ của Công An Thanh Hóa, để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, bị can Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty “ma” và cá nhân.
Nhóm bị can thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng tại Việt Nam và ngoại quốc nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Ngoài bảy bị can nêu trên, công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can còn lại liên quan đường dây này.
Sau vụ này, nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ và những người có nhu cầu tìm việc làm thêm, cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao.” (N.H.K) [qd]
