HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bất ổn trong thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục với việc ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Louis Holdings, và ông Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc Chứng Khoán Trí Việt, cùng bị bắt trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Theo báo VNExpress, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Tư, ông Nhân, ông Nam, cùng bà Trịnh Thị Thúy Linh, giám đốc điều hành Louis Holdings, bà Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chánh công ty Chứng Khoán Trí Việt), bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra thuộc Bộ Công An, khởi tố, tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Đây là bốn bị can đầu tiên khi nhà chức trách khởi sự điều tra công ty cổ phần Chứng Khoán Trí Việt, công ty cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan. Vụ án được khởi tố cùng ngày.
Việc bắt giam và khởi tố diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đã giảm điểm trong nhiều phiên. VN-Index đã trở về vùng giá cách đây nửa năm khi áp lực bán tháo lan từ nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, có tính đầu cơ sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn.
Theo Trung Tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An, từ 4 Tháng Giêng, 2021, đến ngày 6 Tháng Mười, 2021, ông Nhân bị cáo buộc thông đồng với ông Nam và một số người “sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để mua, bán và lôi kéo người khác nhằm thao túng giá cổ phiếu của công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác.” Hành vi này bị coi là trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Theo bản tin VNExpress, trong năm 2021 thị giá TGG từng có thời điểm tăng hơn 50 lần, BII tăng hơn 10 lần. Ngoài TGG và BII, những công ty niêm yết khác có “bóng dáng” Louis Holdings xuất hiện, như AGM, APG, DDV hay SMT cũng ghi nhận những phiên tăng kịch trần liên tiếp. Mức tăng phổ biến trên 100%, vượt xa các mã khác trên thị trường.
Giữa Tháng Chín, 2021, giới lãnh đạo TGG từng có văn bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán (SSC) khẳng định: “Louis Capital chưa từng và sẽ không bao giờ thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán.”
Tháng Ba năm nay, Louis Holdings bị SSC phạt hơn 160 triệu đồng ($6,900) và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán hai tháng vì giao dịch cổ phiếu TGG của công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị ghi danh. Cụ thể, ngày 11 Tháng Mười Một, 2021, Louis Holdings của ông Nhân ghi danh giao dịch mua 3.6 triệu cổ phiếu TGG. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua hơn 4.6 triệu cổ phiếu, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với ghi danh.
Louis Capital thuộc hệ sinh thái “họ Louis” cũng bị phạt 232.5 triệu đồng ($10,100) với nhiều lỗi như vi phạm công bố thông tin, không bảo đảm cơ cấu và số thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định…
Trước đó, ngày 28 Tháng Giêng, công ty Chứng Khoán Trí Việt (mã TVB, niêm yết HSX) bị SSC phạt 250 triệu đồng ($10,800) phạt do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận.
Trí Việt còn bị phạt thêm 60 triệu đồng ($2,600) do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.
Đây là vụ án thứ hai bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra khởi tố về hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong gần một tháng qua.
Trước đó, ngày 29 Tháng Ba, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt hai em gái ruột ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung – phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Quản Trị tập đoàn FLC, và Nguyễn Quỳnh Anh – tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1 Tháng Mười Hai, 2021, đến 10 Tháng Giêng, 2022, ông Quyết đã ra lệnh các cá nhân điều hành công ty cổ phần Chứng Khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả. (V.Giang) [qd]
