HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Tám, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và chủ hãng hàng không Bamboo Airways, để điều tra thêm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Người Lao Động, cùng tội danh, Bộ Công An cũng khởi tố bổ sung đối với bị can Hương Trần Kiều Dung, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần Chứng Khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC.
Ngoài ra, hai người em gái của bị can Quyết là bị can Trịnh Thị Thúy Nga, cựu thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Chứng Khoán BOS, và bị can Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán thuộc ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn FLC, cũng bị khởi tố bổ sung tội danh nêu trên.
Nhóm bị can này bị điều tra hành vi “nâng khống vốn” của công ty cổ phần Xây Dựng FLC Faros.
Theo điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, bị can Quyết và ba bị can trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ “ma” từ 1.5 tỷ đồng ($64,006) lên 4,300 tỷ đồng ($183.4 triệu), tương ứng với 430 triệu cổ phần của công ty cổ phần Xây Dựng FLC Faros. Sau khi được niêm yết số cổ phiếu ROS nêu trên lên sàn chứng khoán, các bị can đã đem bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, tính đến ngày 24 Tháng Hai, 2021, bị can Quyết đã chỉ đạo bị can Minh Huế bán toàn bộ số cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và mang tên năm cá nhân khác (do bị can Quyết nhờ dựng tên). Sau đó, các bị can thu được tổng cộng hơn 6,400 tỷ đồng ($273 triệu) và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Trước đó, hồi Tháng Ba và Tháng Tư vừa qua, Bộ Công An đã khởi tố bị can Trịnh Văn Quyết và các bị can Minh Huế, Thúy Nga cùng hai lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh, để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán.”
Bước đầu, cơ quan hữu trách xác định ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty Chứng Khoán BOS, và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14,650 đồng (62 cent)/cổ phiếu hôm 1 Tháng Mười Hai, 2021, lên 24,050 đồng ($1.02)/cổ phiếu (tăng 64%).
Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã bán ra 74.8 triệu cổ phiếu này vào hôm 10 Tháng Giêng, 2022, với giá 22,586 đồng (96 cent)/cổ phiếu, thu về số tiền 1,689 tỷ đồng ($72 triệu) nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, thu lợi bất chính khoảng 530 tỷ đồng ($22.6 triệu).
Bộ Công An khi điều tra vụ án đã phát thông báo tìm các nhà đầu tư bị thiệt hại khi mua mã chứng khoán FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB. (Tr.N) [qd]