LONDON (Reuters) –Chính phủ Mỹ có thể phạt HSBC số tiền lên tới hơn $1.5 tỉ vì vi phạm các luật lệ liên quan đến rửa tiền, theo lời ngân hàng lớn nhất Âu Châu này cho hay hôm Thứ Hai.
Ngân hàng HSBC có thể chịu phạt hơn $1.5 tỉ và bị truy cứu trách nhiệm hình sự của tội rửa tiền. (Hình: Mike Clarke/Getty Images)
Ngân hàng HSBC nói rằng cuộc điều tra của chính phủ Mỹ đã làm thiệt hại uy tín của họ và buộc ngân hàng phải để ra thêm $800 triệu nữa để có thể chi trả cho tiền phạt vì trợ giúp rửa tiền tại Mexico, ngoài số tiền $700 triệu đã để ra hồi Tháng Bảy.
“Con số này có thể lên cao nhiều hơn nữa,” theo lời Tổng Giám Ðốc Stuart Gulliver cho báo chí hay.
Một bản tường trình của Thượng Viện Mỹ hồi Tháng Bảy cho hay HSBC giúp khách hàng của họ ở các quốc gia như Mexico, Iran, Saudi Arabia và Syria chuyển tiền có nguồn gốc mờ ám vào Mỹ. HSBC cũng cho hay văn phòng của họ ở Mexico đã giúp chuyển khoảng $7 tỉ từ quốc gia này vào Mỹ từ năm 2007 đến 2008.
