PARIS, Pháp (NV) – Việt Nam bị đưa vô “danh sách xám” gồm hàng chục quốc gia cần gia tăng giám sát vì bị nghi rửa tiền và tài trợ khủng bố, một tổ chức quốc tế theo dõi nạn rửa tiền loan báo hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, theo AFP.
Nhóm Đặc Nhiệm Tài Chính (FATF) công bố Việt Nam nằm trong số 26 quốc gia “đang tích cực làm việc với FATF để giải quyết những khuyết điểm chiến lược của chính quyền trong việc chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.”
Ngoài Việt Nam, “danh sách xám” còn có Cameroon, Croatia, Albania, Nam Phi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và nhiều nước khác.
FATF công bố thông tin này trong ngày cuối cùng họp toàn thể ở Paris, Pháp.
FATF gồm 39 thành viên, đặt trụ sở ở Paris, có “danh sách xám” quốc gia cần theo dõi kỹ hơn và “danh sách đen” quốc gia rủi ro cao.
“Danh sách đen” mới của FATF không thay đổi, hiện vẫn gồm ba quốc gia: Iran, Miến Điện và Bắc Hàn. FATF đề nghị theo dõi chặt chẽ thêm nhiều ba quốc gia này.
Hơn 200 quốc gia và lãnh thổ đồng ý áp dụng tiêu chuẩn của FATF trong lĩnh vực này. Khuyến cáo của FATF bao gồm có biện pháp làm cho minh bạch, phối hợp biện pháp phòng ngừa và đưa ra biện pháp trừng phạt. (Th.Long) [qd]
