ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hôm 26 Tháng Giêng, Công An Thành Phố Đà Nẵng đã khởi tố sáu bị can với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền.”
Trong số các bị can, ông Zhang Mao, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, được xác định là một trong những kẻ chủ mưu, cầm đầu.
Các bị can còn lại là người Việt Nam ở các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Huế, Thái Bình và Sài Gòn gồm HTT, 31 tuổi; PTK, 33 tuổi; NQT, 24 tuổi; NTNA, 21 tuổi và TDC, 34 tuổi.
Báo Thanh Niên dẫn tin từ Công An Thành Phố Đà Nẵng cho hay tổ chức tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc của công ty DH889 ở khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Cambodia.
Theo đó từ Tháng Tám, 2024 đến nay, thông qua các nhu liệu app đầu tư, tình yêu, TikTok hoặc hack Telegram của người khác… các bị can đã lừa đảo tổng cộng 1,800 tỷ đồng ($71.7 triệu) từ 800 nạn nhân. Riêng tại Đà Nẵng, có một người bị lừa số tiền lên tới 5 tỷ đồng ($199,362).
Số tiền thu được từ lừa đảo được nhóm DH889 “rửa” sạch với nhiều hình thức. Chưa hết, ngoài việc rửa tiền cho công ty của mình, các bị can còn rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Qua điều tra cho thấy, những người làm việc tại Cambodia đều biết một khi đã hoạt động lừa đảo, lúc trở về Việt Nam sẽ bị bắt giữ. Vì vậy, họ đã sử dụng biệt danh và giấu kín lai lịch cá nhân, nhằm tránh bị lộ thông tin, đề phòng hậu họa.
Ngoài sáu bị can nêu trên, cơ quan điều tra tiếp tục làm việc, tạm giữ một số nghi phạm khác để mở rộng vụ án.
Liên quan đến lừa đảo ở Cambodia, cùng ngày, nghi can Phạm Thị Huyền Trang, 25 tuổi, quê Hải Phòng, đã bị công an bắt giữ ngay khi vừa đến phi trường Nội Bài, Hà Nội, với cáo buộc là quản lý cấp cao của đường dây lừa đảo trực tuyến đóng ở Cambodia.
Theo báo Tiền Phong hôm 26 Tháng Giêng, nghi can Trang tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc.
Sau khi gia nhập đường dây lừa đảo ở Cambodia, nữ nghi can được giao vai trò quản lý kiêm phiên dịch cho người Trung Quốc điều hành đường dây, với mức lương 200 triệu đồng ($7,974) mỗi tháng.
Khi bị bắt, nghi can Trang khai rằng mình và nhóm đồng phạm người Việt tại Cambodia mạo danh công an, kiểm sát viên, cán bộ điện lực, thuế… gọi điện đề nghị người dân “cập nhật thông tin” rồi gửi đường dẫn có chứa mã độc (malware) để chiếm quyền sử dụng điện thoại di động, tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Cùng bị bắt với nghi can Trang, đồng phạm Nguyễn Đức Toàn khai, nếu nhân viên đạt “quota” lừa được một trăm triệu đồng ($3,987) thì được hưởng 2.5%.
Một nghi can trong đường dây này cho biết, họ phải học thuộc các văn bản lừa đảo trong vòng ngày trước khi được cho giăng bẫy con mồi ở Việt Nam.
Từ các đơn tố cáo của nạn nhân, Công An Tỉnh Bắc Ninh đã bắt nghi can Trang cùng 41 đồng phạm khi nhóm này về Việt Nam ăn Tết.
Theo hồ sơ của công an, đây là đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt 1,000 tỷ đồng ($39.9 triệu) của hơn 13,000 nạn nhân tại Việt Nam. (Tr.N) [kn]
