HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Hà Tĩnh bắt 56 bị can người Việt Nam tại Cambodia và hai phi trường ở Việt Nam, sau đó khởi tố với cáo buộc nằm trong đường dây lừa đảo trên TikTok và lừa đầu tư tiền điện tử.
Theo báo VietNamNet hôm 13 Tháng Hai, bị can Nguyễn Thế Anh, 29 tuổi, quê Yên Bái, tham gia nhóm lừa đảo tại Philippines từ Tháng Tư, 2023, bị cho là giữ vai trò quản lý hơn 80 người Việt Nam theo lệnh của chủ người Trung Quốc.
Hồ sơ của công an ghi nhận, các nhân viên mới gia nhập đường dây được cung cấp các kịch bản lừa đảo chi tiết để học thuộc và thực hành các chiêu thức lừa đảo người nhẹ dạ ở Việt Nam.
Bị can Thế Anh chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm thuộc cấp, bảo đảm lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.
Một bị can khác, Nguyễn Văn Đồng, 25 tuổi, quê Bắc Giang, tham gia tổ chức lừa đảo từ Tháng Bảy, 2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm danh khoản Facebook ảo.
Các danh khoản này phô trương mình là “doanh nhân thành đạt,” khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân trước khi dụ dỗ họ tải ứng dụng “UNISAT” để tham gia đầu tư đồng tiền điện tử với mức tối thiểu 8 triệu đồng ($314) để được “hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.”
Ban đầu, các nạn nhân được cho rút cả tiền gốc lẫn lãi.
Đến khi đầu tư số tiền đầu tư lớn hơn, các bị can lấy những lý do “lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm…” để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Thống kê ban đầu cho thấy có hàng ngàn nạn nhân ở Việt Nam bị nhóm bị can chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la).
Sau khi bị nhà chức trách Philippines trấn áp, nhóm lừa đảo chuyển địa bàn về đóng tại Phnom Penh, Cambodia.
Một nhóm của Công An Tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào một địa điểm tại Phnom Penh, bắt giữ 30 nghi can.
Cùng thời điểm, tại hai phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài, có thêm 26 bị can bị bắt sau khi đáp chuyến bay từ Philippines về Việt Nam.
Trước vụ này, hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, theo tạp chí Tri Thức (ZNews), Công An Tỉnh Lai Châu tuyên bố mở cuộc đột kích “chưa có tiền lệ” ngay tại Cambodia để bắt một nhóm 18 nghi can người Việt lừa đảo trực tuyến nhắm vào các nạn nhân ở Việt Nam.
Sự việc bắt đầu từ lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Phương, 50 tuổi, ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, về việc bị một nhóm lừa bán xe hơi, chiếm đoạt 200 triệu đồng ($7,857).
Lần theo dấu vết tài khoản nhận tiền lừa đảo và IP của nhóm nghi can, Công An Lai Châu xác định danh tính của nghi can trao đổi với ông Phương là Dương Văn Thạnh, 38 tuổi, quê Thái Nguyên, đang ở Cambodia.
Nghi can Thạnh sau đó bị bắt giữ khi ông ta nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Khi bị bắt, nghi can Thạnh khai sau khi đến tỉnh Svay Rieng, Cambodia, ông ta được phân công làm trưởng lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam với chiêu bán xe hơi do “hải quan thanh lý giá rẻ.”
Trong phi vụ nhắm vào ông Nguyễn Văn Phương, nghi can Thạnh khai có năm đồng phạm cùng chỗ làm, tham gia đóng các vai trò khác nhau để nạn nhân tin tưởng đây là giao dịch có thật.
Sau khi ông Phương chuyển tiền, nhóm nghi can lập tức chuyển khoản đến nhiều tài khoản khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.
Từ vụ bắt giữ năm đồng phạm của nghi can Dương Văn Thạnh, Công An Lai Châu qua Cambodia mở cuộc đột kích tại khu Venus, thành phố Bavet, bắt các nghi can còn lại.
Trong vụ án này, Công An Lai Châu bắt giữ tổng cộng 18 nghi can, trong đó hầu hết là nam giới, với cáo buộc nhóm này lừa được 4 tỷ đồng ($157,140) của 52 nạn nhân ở 29 tỉnh, thành tại Việt Nam. (N.H.K) [qd]
