SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Tư, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt giữ bị can LTN, 28 tuổi, ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Tuổi Trẻ, qua điều tra, Phòng An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Công An Tỉnh Sóc Trăng xác định bị can N. là một trong những nghi can chuyên lừa đảo qua mạng Internet ở Cambodia.
Chiều 6 Tháng Tư, phát hiện bị can N. từ khu Tam Thái Tử bên Cambodia nhập cảnh về nước và đang có mặt ở thành phố Sóc Trăng, công an đã tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, bị can N. khai nhận đã sang sinh sống và làm việc tại khu Tam Thái Tử từ Tháng Mười, 2024 đến nay và sử dụng 12 tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc lừa đảo qua mạng với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi.
Qua thống kê bước đầu, tổng số tiền giao dịch qua 12 tài khoản ngân hàng nói trên hơn 131 tỷ đồng ($5 triệu).
Đến nay, công an đã xác định được một nạn nhân ở tỉnh Sóc Trăng bị lừa đảo thông qua hình thức giả mạo các trang web, fanpage của các khách sạn, resort, homestay để chuyển tiền đặt phòng nghỉ.
Liên quan đến việc sang Cambodia lừa đảo, trước đó Công An Tây Ninh cũng đã bắt giữ nhóm bốn nghi can đang chuẩn bị xuất cảnh sang Cambodia để tiếp tục làm việc “lừa đảo trực tuyến” sau khi về Việt Nam ăn Tết Ất Tỵ 2025.
Theo báo VNExpress hôm 23 Tháng Hai, công an đã bắt giữ nghi can Lê Văn Phi, 24 tuổi, tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trong lúc anh ta làm thủ tục xuất cảnh sang Cambodia tiếp tục làm việc “lừa đảo trực tuyến.”
Từ lời khai của nghi can Phi, Công An Tây Ninh bắt thêm ba đồng phạm của anh này cũng đang chuẩn bị xuất cảnh sang Cambodia.
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, nhóm nghi can làm tại khu casino New Word, thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Cambodia.
Trong nhóm này, nghi can Phùng Hữu Thịnh, 29 tuổi, có vai trò chính.
Nhóm nghi can khai mình làm việc dưới sự điều hành của ông A Xin, người Trung Quốc và một bà Việt Nam có biệt danh TuLip.
Nghi can Thịnh là người rủ rê, lôi kéo 16 người khác là đồng hương tỉnh Tây Ninh sang Cambodia làm việc nên được ông chủ cho làm quản lý nhóm nhân viên này.
Theo lời nghi can Thịnh, anh ta không được hưởng lương nhưng được chia 15% tổng lợi nhuận từ các vụ lừa đảo, tương đương 15-35 triệu đồng ($587-$1,371) mỗi tháng.
Hằng ngày, nghi can Phi cùng các đồng phạm sẽ dùng các danh khoản Facebook giả làm phụ nữ để làm quen những người đàn ông hơn 30 tuổi, nhắn tin gạ gẫm tình cảm.
Sau vài ngày làm quen, các nghi can dụ dỗ con mồi kiếm thêm thu nhập với hình thức “review phim” qua đường dẫn “TVFPT360.COM” để nhận “hoa hồng.”
Để nạn nhân tin tưởng, ban đầu nhóm nghi can chuyển cho họ tiền thưởng 500,000 đồng ($19) vào tài khoản ngân hàng.
Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị dụ dỗ tham gia các gói “VIP” để được hưởng lãi cao hơn, nộp phí thành viên, tiền đầu tư… rồi bị chiếm đoạt tiền, chặn liên lạc khi hết tiền.
Theo Công An Tây Ninh, từ Tháng Bảy năm ngoái đến lúc bị bắt, nghi can Phi và đồng phạm đã lừa được 5 tỷ đồng ($195,886).
Theo báo Dân Trí, nhà chức trách xác định tại Cambodia có các khu vực do người Trung Quốc thuê và thành lập ra các trung tâm lừa đảo trực tuyến, casino trá hình với nhiều tên gọi như: “Hai Con Voi,” “Tam Thái Tử 1,” “Tam Thái Tử 2,” “King Crow,” “Samat,” “Titan,” “Kimsa 1, 2, 3,” và “Kim tài 1, 2, 3.”
Ngoài ra, tại các trung tâm trên còn có các “đại lý” phụ trách tìm kiếm, dẫn dụ người từ Việt Nam đưa sang Cambodia để cung cấp bất hợp pháp cho các trung tâm.
Theo Công An ở Sài Gòn, trong năm 2024, giới hữu trách đã điều tra, khởi tố bốn vụ án với 22 bị can liên quan tội lừa đảo, mua bán người liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến, casino trá hình ở Cambodia. (Tr.N) [kn]
