LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Hai bị can là Trần Trung Hiếu (39 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (33 tuổi, người gốc Hoa ở tỉnh Đồng Nai), bị bắt, khởi tố với cáo buộc mua 200 tài khoản ngân hàng rồi bán cho chủ Trung Quốc làm chuyện phi pháp.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 27 Tháng Tư, hồi Tháng Chín năm ngoái, do kẹt tiền, bị can Hùng thấy lời rao tuyển người trên trang Facebook “Mua Bán Tài Khoản Ngân Hàng.”
Sau khi liên lạc, bị can Hùng được chủ trang này hướng dẫn vào nhóm Telegram “24h Pay.”
Nhóm này có một người Trung Quốc chưa rõ danh tính, trao đổi với bị can Hùng bằng tiếng Hoa.
Ông chủ Trung Quốc thỏa thuận với bị can Hùng là sẽ trả thù lao 5 triệu đồng ($192) cho mỗi tài khoản ngân hàng được mở ở Việt Nam.
Bị can Hùng liên lạc với Hiếu, người mà ông này quen biết trước đây khi cùng tham gia một cuộc họp về làm đại lý phân phối sản phẩm.
Yêu cầu của ông Trung Quốc là mở nhiều tài khoản ngân hàng tại các nhà băng SHB, VIB, VP bank, ACB, Seabank, kèm theo chủ tài khoản phải đăng ký SIM điện thoại chính chủ để tiện cho việc dùng ứng dụng Internet banking trên điện thoại.
Bị can Hùng thỏa thuận trả cho Hiếu từ 3-4 triệu đồng ($115-$153) cho mỗi tài khoản ngân hàng mở được, để hưởng chênh lệch với ông chủ Trung Quốc.
Bị can Hiếu sau đó dụ dỗ nhiều người, đa phần không có công việc ổn định và làm nông tại Huyện Di Linh và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đi mua SIM điện thoại và đăng ký các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của bị can Hùng.
Để che giấu hành vi vi pháp, bị can Hùng và Hiếu giao dịch với nhau bằng tiền điện tử USDT (Tether) thông qua các ứng dụng OKX, ví Wallet…
Tính đến thời điểm bị bắt giữ, hai bị can nêu đã mua bán được 200 tài khoản ngân hàng cho ông chủ Trung Quốc.
Các tài khoản này thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc rửa tiền nhắm đến nạn nhân ở Việt Nam, liên quan đến các đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu và mở công ty tại Cambodia hoặc khu vực Tam Giác Vàng. (N.H.K) [kn]
