NEW YORK, New York (NV) – Bà Christine Hunsicker, nhà sáng lập công ty cho mướn phục trang CaaStle, bị bắt giữ hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, vì tội trạng gian lận liên bang liên quan tới hành vi lừa đảo các nhà đầu tư $300 triệu, theo ABC News hôm 19 Tháng Bảy.
Các công tố viên liên bang tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York cho biết bà Hunsicker trình bày không đúng sự thật về tình hình tài chánh của CaaStle với các nhà đầu tư, đồng thời đưa ra dự báo doanh thu chênh lệch lên tới hàng trăm triệu đô la cũng như khai man việc giữ trong tay hàng trăm triệu đô la tiền mặt. Nhưng trên thực tế công ty đang đứng trước bờ vực sụp đổ, theo các công tố viên.
“Christine Hunsicker lừa hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách làm giả hồ sơ, gian lận kiểm toán và nói quá về tình hình tài chánh của công ty,” Biện Lý Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết trong thông cáo báo chí hôm Thứ Sáu.
Bản cáo trạng còn cho biết bà Hunsicker “tiếp tục các hoạt động gian lận và lập kế hoạch huy động vốn mới” kể cả sau khi bị Hội Đồng Quản Trị CaaStle “cách chức chủ tịch” và “cấm kêu gọi đầu tư.”
“Dẫu cho thân chủ chúng tôi hoàn toàn hợp tác và minh bạch với cả Biện Lý Hoa Kỳ tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York và Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC), nhưng các viên chức vẫn công bố một bản cáo trạng không đầy đủ tình tiết và vô cùng phiến diện. Câu chuyện này vẫn còn nhiều khuất tất và chúng tôi rất mong được làm mọi thứ sáng tỏ,” các luật sư đại diện cho bà Hunsicker, Michael Levy và Anna Skotko, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu.
Bà Hunsicker, 48 tuổi, từ chức vào Tháng Tư sau khi Hội Đồng Quản Trị công ty CaaStle tố cáo bà thực hiện hành vi sai trái, ngoài ra còn có các vụ kiện dân sự tố cáo bà và công ty gian lận nghiêm trọng. CaaStle, từng có tên là Gwinnie Bee, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào Tháng Sáu.
Bà đầu thú trước nhà chức trách vào sáng Thứ Sáu và phiên tòa liên bang được ấn định vào chiều Thứ Sáu, theo thông cáo báo chí.
Bản cáo trạng là một diễn tiến ngỡ ngàng dành cho một giám đốc điều hành từng được tán tụng. Bà Hunsicker từng hô hào về việc hợp tác với Ralph Lauren, Ann Taylor, Banana Republic và các nhãn hiệu tên tuổi trong việc cung cấp dịch vụ cho mướn phục trang.
Bản cáo trạng cho biết bà Hunsicker bị buộc một tội danh lừa đảo qua mạng điện toán, hai tội danh gian lận chứng khoán và một tội danh rửa tiền, bản án tối đa cho mỗi tội danh là 20 năm tù.
Bà cũng bị buộc một tội danh khai man với một tổ chức tài chánh, với mức án tối đa 30 năm tù, và tội danh trộm cắp danh tánh nghiêm trọng với mức án bắt buộc là hai năm tù. (TTHN) [qd]
