THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Giám đốc công ty Đông Á cùng loạt cựu lãnh đạo tỉnh, thành phố Thanh Hóa cũ bị cáo buộc “thao túng, vi phạm quy định bán đấu giá tài sản, gây thất thoát ngân sách.”
Theo báo VnExpress hôm 6 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Thanh Hóa vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can với các cáo buộc “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; trốn thuế; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn” trong vụ án tại công ty Tập Đoàn Bất Động Sản Đông Á, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Ngoài nghi can Cao Tiến Đoan, tức “bầu” Đoan, giám đốc công ty Đông Á, bị đề nghị truy tố hai tội danh “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “trốn thuế,” nhiều người từng là cán bộ lãnh đạo giữ những vị trí quan trọng tại Thanh Hóa cũ như các ông: Nguyễn Văn Thi, cựu phó chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa; Trần Anh Chung, cựu chủ tịch thành phố Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, cựu phó chủ tịch thành phố Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, cựu bí thư thành phố Thanh Hóa… bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ…”
Theo kết luận điều tra, vụ án bắt đầu từ lúc ông Đoan tham gia tiếp quản Câu Lạc Bộ Bóng Đá Thanh Hóa trong bối cảnh đội banh này gặp khó khăn về tài chính.
Với chủ trương “hỗ trợ đội bóng,” nhóm nghi can là cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa đã có những cơ chế tạo điều kiện ưu ái để công ty Đông Á “có nguồn lực” bằng cách thông qua các dự án bất động sản. Trong đó, khu dân cư Quảng Thành là dự án được tập trung làm rõ tại vụ án này.
Qua nhiều lần đề nghị, viết “tâm thư,” cho lãnh đạo tỉnh, hôm 17 Tháng Bảy, 2024, công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền 255 tỷ đồng ($9.8 triệu).
Sau khi trúng đấu giá, dù chưa đủ điều kiện bán đất, ông Đoan đã chỉ đạo bán 189 trong tổng số 213 lô, thu về số tiền 446 tỷ đồng ($17.9 triệu).
Việc đấu giá dự án được xác định đã “gây thiệt hại ngân sách” hơn 7.2 tỷ đồng ($277,020).
Cơ quan điều tra cho rằng, quá trình thực hiện dự án có sự tham gia của nhiều người với các vai trò khác nhau, từ thực hiện thủ tục, xác định giá, tổ chức đấu giá đến tham gia cuộc đấu giá, qua đó tạo điều kiện để công ty Đông Á đạt mục đích khi đã nhận tiền hối lộ từ “bầu” Đoan.
Cụ thể, theo kết luận điều tra, “bầu” Đoan đưa cho ông Lê Mai Khanh tổng cộng 6.3 tỷ đồng ($242,392). Ông Khanh chuyển cho ông Lê Xuân Anh 1.5 tỷ đồng ($57,712).
Tuy nhiên, trước đó, từ năm 2022 đến tháng Giêng, 2024, ông Lê Anh Xuân còn trực tiếp nhận của ông Cao Tiến Đoan 1.3 tỷ đồng ($50,017) và $20,000.
Còn ông Trần Anh Chung, từ khi giữ chức chủ tịch thành phố Thanh Hóa vào Tháng Chín, 2023 đến trước thời điểm công ty Đông Á trúng đấu giá, được ông Đoan đưa tiền hai lần, tổng cộng 70 triệu đồng ($2,693).
Lợi ích không chỉ là tiền mặt. Nhiều cán bộ còn được mua các lô đất tại khu dân cư Quảng Thành với giá ưu đãi, thấp hơn giá thị trường.
Ở nhóm “trốn thuế” hơn 15 tỷ đồng ($577,125) trong dự án dân cư ven sông Hạc, cơ quan điều tra cáo buộc nghi can Đoan phải chịu trách nhiệm khi chỉ đạo việc quản lý doanh thu, sổ sách và kê khai thuế tại công ty Đông Á. (Tr.N)
